1x1 der Geldwäsche

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den
intensiven Austausch und es besteht ausreichend Zeit, auf individuelle Fragen einzugehen.

Themen

- Das Geldwäschegesetz im Zusammenhang mit den neuen gesetzlichen Regelungen in der Praxis
- Die Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Erstellung von Verdachtsmeldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele