§ 25c KWG in der Praxis

Es ist davon auszugehen, dass die BaFin ihren aufsichtlichen Fokus auch auf die Prävention und Bekämpfung von strafbaren Handlungen und Wirtschaftskriminalität verstärken wird. Mit dem Besuch des Lehrgangs werden Sie mit aktuellen Novellierungen des GwG und des KWG sowie den dazugehörigen Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Deutschen Kredit-
wirtschaft, die weitere Anforderungen der BaFin enthalten, vertraut gemacht. Konkret im neuen Absatz 9 des § 25c KWG wird ein koordinierendes Kompetenzzentrum beim Geldwäschebeauftragten verlangt. Dies entspricht genau der Zentralen Stelle, bei der auch die Aufgaben des Verantwortlichen für die Prävention/Bekämpfung von strafbaren Handlungen und Wirtschaftskriminalität anzusiedeln wären. Insoweit bietet dieser Lehrgang den mit der Prävention und Bekämpfung strafbarer Handlungen und der Wirtschaftskriminalität befassten Mitarbeitern, ausführliche praxisbezogene Erläuterungen und Arbeitshilfe.

Themen

- Stellung, Aufgaben und Kompetenzen
- Interne und externe strafbare Handlungen
- Mittel und Methoden der Vorbeugung und Aufdeckung
- Strafbare Handlungen zu Lasten von Banken
- Die Gefährdungsanalyse: Betrugsbekämpfung/Wirtschaftskriminalität