7. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2009
7. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2009
Kongress / Tagung
Veranstalter: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Referenten: Rüdiger Quedenfeld, Alexander Schneider, Daniel Thelesklaf und 11 weitere
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Sprache: Deutsch
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Kontakt
Veranstalter
AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Telefon: +49-6221-65033-0
Telefax: +49-6221-65033-69
Preis: 1.090,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.
7. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2009
Das neue Geldwäschegesetz ist in Kraft, die Industriestandards umgesetzt. Doch es bleiben nach wie vor offene Fragen und Probleme. Mit unserem jährlichen Kongress zur Bekämpfung der Geldwäsche werden wir uns wieder den Umsetzungsthemen − wie den Industriestandards widmen − aber auch fachlichen Einzelthemen wie dem Thema „Lastschriftbetrug und Geldwäsche“ oder dem Thema „Legitimationspapiere jenseits von Reisepass und Personalausweis.“
Wir versprechen Ihnen wieder ein Programm mit neuen inhaltlichen Aspekten wie auch der gewohnten Mischung an Referenten aus Wissenschaft , Behördenvertretern und Praxis. Diese Mischung wurde in den zurückliegenden Jahren von den Teilnehmern stets als besonders spannend und bereichernd beschrieben und macht den speziellen Mehrwert gegenüber anderen Tagungen aus.
Fokussiert werden u.a. die folgenden Themen:
- Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven
- Industriestandard aus Sicht der BaFin
- Praxis-Bericht: Industriestandard − 3 Monate nach der Umsetzung
- Organisiertes Verbrechen und Geldwäschebekämpfung
- Bundesanwaltschaft: Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Internationale Entwicklungen auf dem Gebiet der Terrorismusfinanzierung
- Korruptionsstraftaten und Geldwäsche
- Lastschriftbetrug und Geldwäsche
- Legitimationspapiere jenseits von Reisepass und Personalausweis
- Dokumentationspflichten nach dem neuen Geldwäschegesetz
- Lesung und Diskussion: OK und Geldwäsche − ein Alltagsphänomen?
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!
