Achim Diergarten

Sie stehen vor der Herausforderung eine Gefährdungsanalyse - sonstige strafbare Handlungen neu erstellen zu müssen oder die bestehende GFA an die neuen Anforderungen anzupassen bzw. mit der neuen GFA - sonstige strafbare Handlungen zusammenzuführen? Dann nutzen Sie diesen Round Table und erarbeiten Sie interaktiv mit den erfahrenen Experten und...

2 Referenten
10 Aufrufe 30 Tage
€ 860,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

23.09.2013, Frankfurt

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

2 Referenten
12 Aufrufe 30 Tage
€ 930,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

02.12.2013, Hamburg

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

2 Referenten
8 Aufrufe 30 Tage
€ 930,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

- Das völlig überarbeitete Geldwäschegesetz (GwG) im Zusammenspiel mit den neuen KWG-Regeln in der Praxis - Die neuen strengen Vorgaben der BaFin - Die Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten - Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Der Weg einer Verdachtsanzeige bei den Ermittlungsbehörden - Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

2 Referenten
4 Aufrufe 30 Tage
€ 790,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

- Die Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten - Das Geldwäschegesetz (GwG) im Zusammenspiel mit den neuen KWG-Regeln in der Praxis - Die neuen strengen Vorgaben der BaFin - Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Der Weg einer Verdachtsanzeige bei den Ermittlungsbehörden - Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

2 Referenten
4 Aufrufe 30 Tage
€ 815,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch, und es besteht...

2 Referenten
2 Aufrufe 30 Tage
€ 815,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch, und es besteht...

2 Referenten
1 Aufrufe 30 Tage
€ 835,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

2 Referenten
1 Aufrufe 30 Tage
€ 835,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

2 Referenten
1 Aufrufe 30 Tage
€ 860,--

1x1 der Geldwäsche, Seminar

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht ausreichend...

2 Referenten
2 Aufrufe 30 Tage
€ 860,--

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