Aufbauseminar GwG

Das Seminar gibt Ihnen als Geldwäsche-
beauftragten und Ihren Mitarbeitern, die
mit dem Thema Geldwäsche befasst
sind, einen aktuellen Überblick über die
Gesetzeslage und die aufsichtsrecht-
lichen Verpflichtungen. Hierbei wird ins-
besondere darauf eingegangen, wie Sie
mit den Herausforderungen in der täg-
lichen Praxis umgehen.
Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter
konzipiert, die schon praktische Erfah-
rungen im Bereich Geldwäsche haben
oder Teilnehmer bei einem unserer
Grundlagenseminare waren.
Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf
jeden Fall auf dem neuesten Stand.
Aus der Praxis für die Praxis.
Selbstverständlich beantworten die
Referenten auch jederzeit während des
Seminars Fragen der Teilnehmer und
stehen auch nach dem Seminar weiter-
hin als Ansprechpartner zur Verfügung.

Themen

- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz (u. a. Identifizierung, PEP-Problematik)
- Spezialfragen zu den einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung
- Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden