Aufbauseminar für GwB
Aufbauseminar für GwB

Aufbauseminar für GwB

Seminar

Referenten: Achim Diergarten, Dr. Steffen Barreto da Rosa


Veranstaltungsseite:

Sprache: Deutsch

Aufrufe gesamt: 99, letzte 30 Tage: 1

Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 950,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag-
ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema
Geldwäsche befasst sind, einen aktuel-
len Überblick über die Gesetzeslage und
die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.
Hierbei wird insbesondere darauf einge-
gangen, wie Sie mit den Herausforde-
rungen in der täglichen Praxis umgehen.
Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter
konzipiert, die schon praktische Erfah-
rungen im Bereich Geldwäsche haben
oder Teilnehmer bei einem unserer
Grundlagenseminare waren.
Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf
jeden Fall auf dem neuesten Stand.
Aus der Praxis für die Praxis.
Selbstverständlich beantworten die
Referenten auch jederzeit während des
Seminars Fragen der Teilnehmer und
stehen auch nach dem Seminar weiter-
hin als Ansprechpartner zur Verfügung.
Reichen Sie Ihre Fragen vorab ein:
c.menges@forum-institut.de.



Themen

- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz (u.a. Identifizierung, PEP-Problematik)
- Spezialfragen zu den einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung
- Aktuelle Fallbeispiele aus der Praxis

Veranstaltungen: 85

Aufrufe seit 09/2007: 1093
Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Publikationen: 11

Veranstaltungen: 37

Aufrufe seit 08/2012: 785
Aufrufe letzte 30 Tage: 4

Zeitpunkt Veranstaltungsort Beschreibung Kontaktperson  
15.10.2014
Frankfurt
Kontaktanfrage