Basiswissen Geldwäsche

Seminar

Referenten: Achim Diergarten, Dr. Steffen Barreto da Rosa

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Sprache: Deutsch

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Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

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Preis: 950,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassen-
den Einblick sowohl in die gesetzlichen
als auch in die aufsichtsrechtlichen
Pflichten zur Bekämpfung der Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung.
Daneben werden die Hintergründe der
Geldwäschebekämpfung sowie der Straf-
tatbestand § 261 StGB eingehend
erläutert. Interessant ist dabei auch die
Darstellung des Weges einer Verdachts-
meldung bis zum Ermittlungsverfahren
sowie der Ermittlungsmöglichkeiten der
Strafverfolgungsbehörden. Anhand einer
Vielzahl praktischer Fälle behandeln Ihre
Referenten mit Ihnen die Fragen und
Pflichten, die in diesem Zusammenhang
relevant sind.

Themen

- Die Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) im Zusammenhang mit den Spezialgesetzen KWG, VAG und ZAG
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Das Geldwäsche-Clearingverfahren bei den Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

Fachthemen

Aufsichtsrecht