Basiswissen Geldwäschebekämpfung

Sie lernen alle entscheidenden Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten kennen.Sie bekommen alle wichtigen Informationen zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse aufbereitet.Sie erhalten konkrete Hinweise und Tipps zum Umgang mit Finanztransaktionen und Embargos sowie dem Umgang mit Sonderprüfungen durch die Aufsicht

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Geldwäschebeauftragte und ihre Mitarbeiter aus den Bereichen: Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Innenrevision, Rechnungswesen, Organisation, Auslandsgeschäft und Vertrieb in Banken, Sparkassen, Genossenschaften, Kapital- und Leasinggesellschaften sowie Versicherungen. Insbesondere sind Geldwäschebeauftragte angesprochen, die Ihre Stelle vor Kurzem übernommen haben oder in naher Zukunft übernehmen werden.

Teilnahmegebühr

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation Euro 1.295,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.