Basiswissen Geldwäscheprävention

Seminar

Referenten: Dr. Steffen Barreto da Rosa, Achim Diergarten

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Sprache: Deutsch

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Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 950,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen
als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der
Geldwäschebekämpfung sowie der Straftatbestand § 261 StGB eingehend
erläutert.
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Interessant ist dabei auch die Darstellung des Weges einer Verdachts-
meldung bis zum Ermittlungsverfahren sowie der Ermittlungsmöglichkeiten der
Strafverfolgungsbehörden. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle behandeln Ihre
Referenten mit Ihnen die Fragen und Pflichten, die in diesem Zusammenhang
relevant sind.

Themen

- Die Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) im Zusammenhang mit den Spezialgesetzen KWG, VAG und ZAG
- Grundlagen zu Geldwäschetechniken und aktuelle Entwicklungen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

Fachthemen

Aufsichtsrecht