Basiswissen Geldwäscheprävention
Basiswissen Geldwäscheprävention

Basiswissen Geldwäscheprävention

Seminar

Referenten: Dr. Steffen Barreto da Rosa, Achim Diergarten


Veranstaltungsseite:

Sprache: Deutsch

Aufrufe gesamt: 53, letzte 30 Tage: 1

Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 980,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen
als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung.
Daneben werden die Hintergründe der
Geldwäschebekämpfung sowie der Straftatbestand § 261 StGB eingehend
erläutert. Interessant ist dabei auch die Darstellung des Weges einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren sowie der Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden.
Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle behandeln Ihre Referenten mit Ihnen die Fragen und Pflichten, die in diesem
Zusammenhang relevant sind.



Themen

- Die Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) im Zusammenhang mit den Spezialgesetzen KWG, VAG und ZAG
- Grundlagen zu Geldwäschetechniken und aktuelle Entwicklungen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

Fachthemen

Branchenthemen

Publikationen: 11

Veranstaltungen: 37

Aufrufe seit 08/2012: 785
Aufrufe letzte 30 Tage: 4

Veranstaltungen: 85

Aufrufe seit 09/2007: 1093
Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Zeitpunkt Veranstaltungsort Beschreibung Kontaktperson  
21.11.2016
Frankfurt
Kontaktanfrage