Brennpunkte Geldwäscheprävention

Seminar

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Veranstaltungsseite: forum-institut.de/seminar/1609313-brennpunkte-geldwaesche...

Sprache: Deutsch

Aufrufe gesamt: 10, letzte 30 Tage: 1

Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 980,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen und aktuellen Herausforderungen sowie die erwartete Umsetzung der 4. EU Anti-Geldwäscherichtlinie stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention.
###
Die Referenten greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Herausforderungen und Fragestellungen auf und geben konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis.
###
Dieses Seminar bietet eine optimale Austauschplattform denn es besteht ausreichend Zeit, individuelle Problemstellungen zu erörtern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Antworten auf Ihre aktuellen Fragen zu erhalten und sich für kommenden Aufgaben erfolgreich zu rüsten.

Themen

- Gefährdungsanalyse - Sicherungsmaßnahmen
- Richtlinienmanagement
- Verdachtsfälle
- Information der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans
- Schulungs- und Informationskonzept
- Sonstige aktuelle Themen

Fachthemen

Geldwäsche