Das neue Geldwäschegesetz

In dem Seminar Das neue Geldwäschegesetz werden Hintergründe, gesetzliche Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Einrichtung einschlägiger betrieblicher Kontrollroutinen durch einen erfahrenen Praktiker in der Geldwäscheprävention dargelegt. Mit konkreten Handlungsempfehlungen aus der Praxis wird Schritt für Schritt gezeigt, wie in Verwaltung, Rechnungswesen, Controlling und Treasury wirksame Prozesse zur Detektion von dolosen Handlungen und Auffälligkeiten installiert werden können.
 
Themen:

• Das Geldwäschegesetz
•  Mitwirkungspflichten und Sanktionen
•  Einbettung in interne Kontrollsysteme im Finanz- und Rechnungswesen

Bildungsziel:

Sie werden nach dem Seminar wissen, warum der Gesetzgeber das GWG verschärft hat. Sie erfahren, ob Sie und Ihre Firma betroffen sind und welche Mitwirkungspflichten bestehen. Zudem erlernen Sie, wie interne Kontrollsysteme eingerichtet werden, damit Sie über jeden Verdacht erhaben sind.

Ihre Seminarleiter:

Rainer Hahn, Nassauische Sparkasse & Jörg D. Scholtka, VDMA e.V.