Der Betrugsbeauftragte""

Der neue § 25c KWG ist Anfang März 2011 in Kraft getreten, die Anwendungs- und Auslegungshinweise des ZKA werden erwartet und definieren neue Anforderungen. Hieraus ergeben sich zahlreiche Fragen insbesondere im Zusammenhang mit der Koordinierung von Präventionsmaßnahmen im Rahmen der zu schaffenden Zentralen Stelle zur Bündelung der AML-/CFT- und Anti-Betrug- Compliance. Erarbeiten Sie sich die neue Rechtslage und deren Konsequenzen. Die Referenten werden Lösungsansätze aufzeigen, wie Sie die neuen Anforderungen in Ihren Instituten umsetzen können und bietet so den mit der Betrugsbekämpfung- und prävention befassten Mitarbeitern praxisbezogene Erläuterungen und konkrete Arbeitshilfen.

Themen

- Rechtliche Grundlagen und Auslegungshinweise
- Stellung, Aufgaben und Kompetenzen der zentralen Stelle
- Interner und externer Betrug
- Mittel und Methoden der Vorbeugung und Aufdeckung
- Strafbare Handlungen zu Lasten von Banken
- Die Gefährdungsanalyse: Wirtschaftskriminalität/strafbare Handlungen