Der Geldwäschebeauftragte

Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein
angemessenes Sicherheitssystem, wodurch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Ebenso ist es ideal
geeignet zur Auffrischung für den lang gedienten Geldwäschebeauftragten.
Beide Referenten vermitteln aufgrund ihrer langjährigen Praxiserfahrung die
Thematik anhand vieler Beispiele sehr anschaulich und geben Ihnen viele
praktische Tipps für Ihre tägliche Arbeit.

Themen

- Formelle Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG
- Die Zentrale Stelle nach § 25c KWG
- Die Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse
- Aufgaben der Behörden
- Vom Verdacht zur Verdachtsanzeige