Fraud Prevention

Dieser Round Table dient den mit der Thematik befassten Mitarbeitern zum gezielten Austausch über aktuelle Entwicklungen aus Aufsicht und Praxis. Diese Veranstaltung lebt vom Gedankenaustausch und den Beiträgen sowohl der Redner als auch der Teilnehmer. Wir freuen uns auf einen interessanten
Tag gemeinsam mit Ihnen.
Im Rahmen dieses Round Table erhalten Sie Lösungen, wie Sie den vorgegebenen gesetzlichen Rahmen ausfüllen. Sie erhalten konkrete Umsetzungshinweise und können so, zugeschnitten auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Instituts die richtigen Präventionsmaßnahmen festlegen und Betrugsermittlungen erfolgreich unterstützen.

Themen

- Anforderungen an die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen i.S.v. § 25c Abs. 1 GwG
- Effiziente Steuerung der Betrugsbekämpfung
- Spannungsfeld Datenschutz und Betrugsbekämpfung
- Geschenke, Gefälligkeiten, Gänsebraten - Compliance zwischen Marktpflege und Korruption
- Aktuelle Erfahrungen aus der Prüfungsrunde inkl. PrüfbV