Geldwäsche

Die neue EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und des Terrorismus sieht erweiterte Verpflichtungen des gesamten Finanzsektors, der freien Berufe und der Handelsbetriebe vor. Durch eine verschärfte Gesetzgebung sind bei Verstößen nicht nur Organe, sondern auch die Unternehmen selbst haftbar und strafbar geworden.Das Buch informiert über Formen der Geldwäsche und beschreibt Methoden und technische Möglichkeiten, um sie erkennen zu können.Heikle Themen, wie die von der EU-Richtlinie geforderte Sonderbehandlung exponierter Personen (Politiker) und das richtige Verhalten und die rechtlichen Möglichkeiten im Fall polizeilicher oder justizieller Ermittlungen, werden ebenfalls behandelt.