Geldwäsche aktuell
Geldwäsche aktuell
Ausbildung / Lehrgang
Veranstalter: Management Circle AG
Referent: Stefan Wieland
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Sprache: Deutsch
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Kontakt
Veranstalter
Management Circle AG
Telefon: +49-6196-4722-0
Telefax: +49-6196-4722-999
Preis: 1.295,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.
- Beschreibung
- Zugeordnete Themen (6)
- Referenten (1)
- Termine (2)
Financial Action Task Force (FATF)
● Mögliche Auswirkungen der Deutschlandprüfung GwG/GwBekErgG
● Aktuelle Anforderungen für Ihr Institut
Die neue PrüfBV
● Anforderungen an die Geldwäscheprüfung im Rahmen der Abschlussprüfung
● Berichterstattung
Customer Due Diligence ● Wichtige Umsetzungsfragen – mit Praxisbeispiel
● Technische Möglichkeiten
