Geldwäsche intensiv

Die nunmehr endabgestimmten Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sind veröffentlicht. Zusätzlich bringt das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention eine Vielzahl von Fragen und zahlreiche neue Herausforderungen. Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Work-
shop einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten. Der zeitliche Rahmen von zwei Tagen gewährleistet eine ausführliche Behandlung aller Neuregelungen und Änderungen.

Themen

- Geldwäscheoptimierungsgesetz - Auswirkungen in der Praxis
- Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise (PEPs, WB)
- Erkennen und Melden von Verdachtsfällen
- Erstellen und Aktualisieren einer umfassenden Gefährdungsanalyse
- Sonstige strafbare Handlungen nach § 25c KWG
- Die neuen Aufgaben des Geldwäschebeauftragten nach § 9 GwG und § 25c KWG