Seminar
Referent: Tanja Brüggemann
Veranstaltungsseite: dggwp.de/praxisseminar-geldwaeschepraevention-im-immobili...
Sprache: Deutsch
Aufrufe gesamt: 50, letzte 30 Tage: 1
Veranstalter
DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH
Telefon: +49-221-170 58 887
Telefax: +49-221-170 58 889
Preis: 649,-- € inkl. gesetzl. MwSt.
Das Seminar gibt den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der Geldwäscheprävention sowie den zu erfüllenden Pflichtenkatalog. Es werden Möglichkeiten zur Entwicklung der erforderlichen Präventionsmaßnahmen anhand von Praxisfällen erarbeitet. Die Teilnehmer lernen, welche Anforderungen die Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden an sie und das Unternehmen richten. Sie erfassen die Möglichkeiten der Dokumentation. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, das Know-Your-Customer Prinzip und den risikobasierten Ansatz des GwG in der Praxis einzusetzen und erkennen die Voraussetzungen der Abgabe einer Verdachtsmeldung.
Inhalte
DE, Köln
Geschäftsführerin
DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH
Publikationen: 1
Veranstaltungen: 3
Aufrufe seit 09/2016: 566
Aufrufe letzte 30 Tage: 3
Zeitpunkt | Veranstaltungsort | Beschreibung | Kontaktperson | |
---|---|---|---|---|
03.11.2016 | Köln |
Inhalte: Was bedeutet Geldwäsche Geldwäsche im Immobiliensektor Praxisfälle Präventionspflichten Aufgaben des Geldwäschebeauftragten Erstellung einer Gefährdungsanalyse Geldwäscheprävention im Beratungsgespräch Handling von Verdachtsmeldungen Aufsicht durch Behörden Konsequenzen Präventionsmaßnahme | Andreas Glotz | Kontaktanfrage |