Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Seminar

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

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Sprache: Deutsch

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Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

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Preis: 1.680,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

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Der Gesetzgeber hat das GwG zuletzt erneut überarbeitet und damit einige Fehler des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention behoben und zusätzlich neue Pfichten hervorgebracht. Auch der Straftatbestand des § 261 StGB wurde erneut um eine Vortat erweitert. Daneben hat das BMF seine Auslegungshinweise
zum Verdachtsmeldewesen im November 2014 aktualisiert und die FIU hat aktuelle Anhaltspunkte zur Geldwäsche und Terrorismusfnanzierung veröfentlicht.
Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Workshop anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick über alle aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pfichten. Der zeitliche Rahmen von zwei Tagen gewährleistet eine ausführliche Behandlung aller Neuregelungen und Änderungen.

Themen

- Aktuelle DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise; Stand 4. EU GW-RL
- Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Einrichtung eines (vertraulichen) Hinweisgebersystems
- Umfassende Gefährdungsanalyse
- Neue Auslegungshinweise des BMF zum Verdachtsmeldewesen vom 06.11.2014
- Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktualisierung des FIU-Anhaltspunktepapiers

Fachthemen

Geldwäsche