Update Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag-
ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema
Geldwäsche befasst sind, einen aktuel-
len Überblick über die Gesetzeslage und
die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.
Hierbei wird insbesondere darauf ein-
gegangen, wie Sie mit den Änderungen
in der täglichen Praxis umgehen und
welche Vorgehensweisen anders zu
gestalten sein werden. Das Seminar ist
vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die
schon praktische Erfahrungen im
Bereich Geldwäsche haben bzw. für
Teilnehmer, die eines unserer Grund-
lagenseminare besucht haben.
Mit der Update-Garantie sind Sie auf
jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen

- PEPs, wirtschaftlich Berechtigte und die gesetzlichen Anforderungen nach GwG und KWG
- Die neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise 2014
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Umfassende Gefährdungsanalyse
- Neue Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen
- Die Einrichtung eines vertraulichen Hinweisgebersystems