Update Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema
Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und
die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und
welche Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden.
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Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäsche haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.
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Mit der Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen

- Ausblick 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie und EU-Geldtransfer-Verordnung
- Aktuelles zu den Sorgfaltspflichten
- Videoidentifizierung als Alternative zum Post-Ident-Verfahren
- Aktuelle Auslegungshinweise der DK und des BMF
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Umfassende Gefährdungsanalyse