Update Geldwäscheprävention

Seminar

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

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Sprache: Deutsch

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Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 950,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema
Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und
die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.
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Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den Änderungen
in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen anders zu
gestalten sein werden.
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Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren.
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Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen

- Ausblick 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie und EU-Geldtransfer-Verordnung
- Aktuelles zu den Sorgfaltspflichten
- Videoidentifizierung als Alternative zum Post-Ident-Verfahren
- Aktuelle Auslegungshinweise der DK und des BMF
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Umfassende Gefährdungsanalyse

Fachthemen

Aufsichtsrecht