Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Seminar

Referenten: Dr. Indranil Ganguli, Peter El-Samalouti, Dr. Thomas M. Spies und 6 weitere

Veranstaltungsseite: forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]...

Sprache: Deutsch

Aufrufe gesamt: 40, letzte 30 Tage: 1

Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 3.160,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

#Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen
##Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG/KWG (VAG) ##folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können.
#Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an ##die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG/MaRisk erfüllen.
#Sie können die DK-Anwendungs-/Auslegungshinweise anwenden und umsetzen.
#Sie sind in der Lage, an der Konzeption, Einführung und kontinuierlichen ##Optimierung von Maßnahmen und Prozessen zur Erfüllung der gesetzlichen und ##institutsinternen Anforderungen effektiv mitzuwirken.
# Die Anforderungen der PrüfbV zum Jahresabschluss können von Ihnen ##prüfungsfest umgesetzt werden.
####
Am Ende jeder Lehrgangseinheit werden die für Ihre tägliche Arbeit wichtigen Informationen und Anforderungen durch den Tutor so zusammengefasst, dass Sie das Gelernte sofort umsetzen und nutzen können.

Themen

- Struktur und Inhalt des GwG
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Gefährdungsanalyse (GFA)
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
- Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld

Fachthemen

Due Diligence