Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

#Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen ##Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG und KWG (VAG) ##folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können.
#Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an ##die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen.
#Sie können die DK-Anwendungs- und Auslegungshinweise anwenden und ##umsetzen.
#Sie sind in der Lage, an der Konzeption, Einführung und kontinuierlichen ##Optimierung von Maßnahmen und Prozessen zur Erfüllung der gesetzlichen ##und institutsinternen Anforderungen effektiv mitzuwirken.
#Die Anforderungen der PrüfbV zum Jahresabschluss können von Ihnen ##prüfungsfest umgesetzt werden.
#Spezial-Research-Datenbanken z. B. zur Prüfung von Geschäftspartnern und ##Kunden können professionell von Ihnen genutzt werden.

Themen

- Struktur und Inhalt des GwG
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Gefährdungsanalyse (GFA)
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
- Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld