Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Seminar

Referenten: Valentina Ilievska, Willy Axer, Marc-Andre Ester und 7 weitere


Veranstaltungsseite:

Sprache: Deutsch

Aufrufe gesamt: 184, letzte 30 Tage: 1

Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 3.160,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

  • Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG/KWG (VAG) folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können.

  • Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG/MaRisk erfüllen.

  • Sie können die DK-Anwendungs-/Auslegungshinweise anwenden und umsetzen.

  • Sie sind in der Lage, an der Konzeption, Einführung und kontinuierlichen Optimierung von Maßnahmen und Prozessen zur Erfüllung der gesetzlichen und institutsinternen Anforderungen effektiv mitzuwirken.

  • Die Anforderungen der PrüfbV zum Jahresabschluss können von Ihnen prüfungsfest umgesetzt werden

  
Am Ende jeder Lehrgangseinheit werden die für Ihre tägliche Arbeit wichtigen Informationen und Anforderungen durch den Tutor so zusammengefasst, dass Sie das Gelernte sofort umsetzen und nutzen können. Dies sichert nachhaltige Qualifizierung und echte Unterstützung in der Praxis.

 

Themen

  • Struktur und Inhalt des GwG
  • Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
  • Gefährdungsanalyse (GFA)
  • Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
  • Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
  • Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld

Veranstaltungen: 20

Aufrufe seit 04/2013: 9
Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Veranstaltungen: 20

Aufrufe seit 06/2005: 574
Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Veranstaltungen: 1

Aufrufe seit 04/2013: 18
Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Veranstaltungen: 48

Aufrufe seit 03/2009: 293
Aufrufe letzte 30 Tage: 2

Veranstaltungen: 10

Aufrufe seit 04/2013: 6
Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Veranstaltungen: 21

Aufrufe seit 04/2011: 33
Aufrufe letzte 30 Tage: 2

Veranstaltungen: 1

Aufrufe seit 10/2012: 6
Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Veranstaltungen: 85

Aufrufe seit 09/2007: 1093
Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Veranstaltungen: 3

Aufrufe seit 01/2011: 84
Aufrufe letzte 30 Tage: 3

Rüdiger Quedenfeld

DE, Wang

Geschäftsführer

RQ Sicherheitsmanagement

Veranstaltungen: 13

Aufrufe seit 05/2006: 2909
Aufrufe letzte 30 Tage: 2

Zeitpunkt Veranstaltungsort Beschreibung Kontaktperson  
11.04.2016 - 15.04.2016
Frankfurt (Main)
Kontaktanfrage
07.12.2015 - 11.12.2015
München
Kontaktanfrage