1. Fachtagung Geldwäsche im Automobilhandel

Mit der Einführung des neuen Geldwäscherechts gehen viele Neuerungen und Änderungen für den Automobilhandel einher. Es hat Auswirkungen auf Prozesse und Verfahrensweisen in den Handelsbetrieben und fordert von den Mitarbeitern die Bewältigung einer Vielzahl von bekannten, aber auch neuen Aufgabenstellungen.

Das neue Gesetz schafft auch völlig neue Institutionen. Experten dieser Institutionen, aus der automobilen Praxis sowie der Ministerien und Aufsichtsbehörden werden Lösungswege aufzeigen, wie die Geldwäscheprävention in den Handelsbetrieben umgesetzt werden kann.

Programm der Fachtagung:

Neuerungen des Geldwäschegesetzes (GWG), Stefan Laing, Referent beim ZDK und Experte zum Thema Geldwäscheprävention

Umsetzung des Geldwäschegesetzes aus Sicht der Renault Retail Group, Carsten Corbach, Geldwäschebeauftragter Renault Retail Group Deutschland

Die Praxis der Geldwäscheprävention im KFZ Handel aus Sicht der Aufsichtsbehörde, Matthias Mantei, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern

Das Transparenzregister nach dem neuen Geldwäschegesetz (GwG), Kai Osenbrück, Bundesanzeiger Verlag

Verdachtsmeldungen nach dem neuen Geldwäschegesetz (GwG), Oberregierungsrätin Christina Menke, Zollkriminalamt /Projektgruppe FIU

Web based Trainings zur Erfüllung der Schulungspflichten nach dem GwG, Tanja Brüggemann, Geschäftsführerin Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention

Leasing- / Finanzierungsvermittlung und Geldwäscheprävention im Zusammenspiel zwischen Automobilhändlern und Absatzfinanzierungsbanken, Kristian Scheel, Rechtsanwalt, Leiter Compliance und Geldwäschebeauftragter bei der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH / ALD Lease Finanz GmbH