15. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

Die 15. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung bietet wieder ein umfassendes Update zu vielen aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung über Landesgrenzen hinweg. Ende Mai 2019 werden erneut hochrangige Vertreter aus vier FIUs zu aktuellen Themen aus ihrem jeweiligen Land sprechen. Hierbei geht es z.B. um aktuelle Typologien der Geldwäsche, Anregungen zur Verbesserung der Wirksamkeit von Verdachtsmeldungen, die Risiken rund um Wechselstuben für boomende virtuelle Zahlungsmittel wie Bitcoin & Ethereum. Sie erhalten auch einen Einblick in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Schweiz. Erstmalig ist die österreichische Finanzmarktaufsicht mit einem Vortrag vertreten und stellt u.a. die Risikolandschaft des österreichischen Finanzmarktes vor.

Ein weiterer Vortrag beschäftigt sich mit der Bedeutung der Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie für Verpflichtete in Deutschland. Die Herausforderungen bei der gruppenweiten Einhaltung von Pflichten werden aus Sicht einer großen Universalbank dargestellt.

Die Tagung bietet den Teilnehmern erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor.

Im Anschluss an die Vorträge besteht stets die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.