1x1 der Geldwäscheprävention

Dieses Basisseminar ermöglicht Ihnen einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienst-
leistern. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.
Nach dem Besuch des Seminars
#kennen Sie die Aufgaben und
##Pflichten aus dem GwG von der
##Verdachtsschöpfung bis zur
##Verdachtsmeldung,
#besitzen Sie einen guten Überblick
##über die Anforderungen,
#haben Sie einen Überblick über
##die Sorgfaltspflichten in Bezug auf
##Kunden,
#haben einen Einblick in die Anforde-
##rungen der Risikoanalyse.
Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veran-
staltung ermöglicht einen intensiven
Austausch und es besteht ausreichend
Zeit, auf individuelle Fragen einzugehen.

Themen

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Erstellung von Verdachtsmeldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele