1x1 der Geldwäscheprävention
1x1 der Geldwäscheprävention

1x1 der Geldwäscheprävention

Seminar

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten


Veranstaltungsseite:

Sprache: Deutsch

Aufrufe gesamt: 13, letzte 30 Tage: 11

Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 1.040,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Dieses Basisseminar 1x1 der Geldwäscheprävention ermöglicht Ihnen einen ersten umfassenden Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.
###
Nach dem Besuch des Online-Seminars
#kennen Sie die Aufgaben und Pflichten aus dem GwG, KWG sowie der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
#besitzen Sie einen guten Überblick über die Anforderungen,
#haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden,
#haben Sie einen Einblick in die Anforderungen der Risikoanalyse.
###
Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!



Themen

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Der All-Crimes-Ansatz in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen:
von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden

Veranstaltungen: 48

Aufrufe seit 03/2009: 293
Aufrufe letzte 30 Tage: 2

Veranstaltungen: 85

Aufrufe seit 09/2007: 1093
Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Zeitpunkt Veranstaltungsort Beschreibung Kontaktperson  
13.12.2022
online
Kontaktanfrage