1x1 der Geldwäscheprävention
1x1 der Geldwäscheprävention

1x1 der Geldwäscheprävention

Seminar

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten


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Sprache: Deutsch

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Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

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Preis: 1.080,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

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Dieses Basisseminar 1x1 der Geldwäscheprävention ermöglicht Ihnen einen ersten umfassenden Überblick über die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.
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Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!



Themen

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Der All-Crimes-Ansatz in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden

Veranstaltungen: 48

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Zeitpunkt Veranstaltungsort Beschreibung Kontaktperson  
02.02.2023
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