Anti-Money-Laundering für Einsteiger

Das Seminar gibt einen praxisorientierten Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und damit Bekämpfung der Geldwäsche & der Terrorismusfinanzierung.
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Nach dem Seminarbesuch kennen Sie Ziele und Methoden der Geldwäsche, die Ihnen anhand von zahlreichen praktischen Beispielen vermittelt wurden. Sie wissen, z. B. wann Sie eine Verdachtsmeldung abgeben sollten - oder auch nicht, da Sie relevante Kriterien erarbeitet haben,die Ihnen die Entscheidung für oder gegen eine Meldung erleichtern sollen. Sie wissen, was Sie bei einer verdächtigen Transaktion zu tun haben, ob und wann diese ausgeführt werden kann oder abgelehnt werden muss. Sie kennen Ihre Pflichten im Kundenannahmeprozess und wissen, wie und wann Sie Kundendaten aktualisieren müssen und welche Dokumentationsanforderungen dahinter liegen.
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Somit sind Sie in der Lage, sicher, effektiv und effizient zu agieren.

Themen

- Erscheinungsformen von GW & Terrorismusfinanzierung
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Der risikobasierte Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
- Verdächtige Kunden und Konten - Was ist zu tun?
- Verdachtsmeldung erstatten/ Reporting an die neue FIU des Zolls