Der Geldwäschebeauftragte
Der Geldwäschebeauftragte

Der Geldwäschebeauftragte

Seminar

Referenten: Heike M. Samel, Torsten Elschenbroich


Veranstaltungsseite:

Sprache: Deutsch

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Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 980,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

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Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wodurch er zunehmend die Funktion eines Risiko-
managers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Beide Referenten vermitteln aufgrund
ihrer langjährigen Praxiserfahrung die
Thematik sehr anschaulich und geben
wertvolle praktische Tipps für Ihre
tägliche Arbeit.
Nach dem Seminar kennen Sie die gesetzlichen Grundlagen, Pflichten und Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten. Profitieren Sie insbesondere vom Know-how des Staatsanwalts und erarbeiten sich alles Wichtige zu Verdachtsmeldungen und Ermittlungsverfahren.



Themen

- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG
- Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Die Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse
- Aufgaben der Behörden und Zusammenarbeit
- Vom Verdacht zur Verdachtsmeldung

Veranstaltungen: 9

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Veranstaltungen: 2

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Zeitpunkt Veranstaltungsort Beschreibung Kontaktperson  
05.12.2017
Frankfurt
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