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Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.
Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
Buch: Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
Buch: Handbuch Compliance international
Buch: Geldwäscheprävention
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