Mitarbeiter- und Kundenbetrug in Kontoführung & Zahlungsverkehr

Der steigende Vertriebsdruck auf Mitarbeiter und die schleichende Verarmung großer Bevölkerungsteile haben in den vergangenen Jahren verstärkt zu mitarbeiter- und kundenseitigen Betrugsfällen geführt. Vor allem Kontoführung und Zahlungsverkehr bieten breite Angriffsflächen für interne und externe Täter/-kreise.
Ein bewährtes Referenten-Team zum Thema „Fraud“ mit seinem großen Erfahrungsschatz analysiert sowohl
wirtschaftskriminelle Handlungen aus dem Tagesgeschäft als auch ausgefeilte Manipulationspraktiken.
Auf Basis einer fokussierten Gefährdungsanalyse werden aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen
sowie prozessbegleitende und nachgelagerte Kontrollen zur Aufdeckung von Fraud entwickelt. Darüber hinaus
werden Präventionsmaßnahmen zur Sensibilisierung der Mitarbeiter und zur Erhöhung der Aufdeckungswahrscheinlichkeit sowie Anregungen für Standard- und Sonderprüfungen vermittelt.