Neue Herausforderungen für Geldwäsche-Compliance

Beitrag, Deutsch, 2 Seiten, TaxLegis.de Verband für den Mittelstand in Deutschland e.V.

Autor: Jürgen Möthrath

Herausgeber / Co-Autor: TaxLegis.de - Verband für den Mittelstand in Deutschland e.V.

Erscheinungsdatum: 2017

Quelle: TaxLegis.de - Magazin

Seitenangabe: 16-17

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TaxLegis.de Verband für den Mittelstand in Deutschland e.V.

Preis: Kostenlos

Der Artikel befasst sich mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht. Dargestellt wird die Absenkung des Schwellenwertes für Bargeschäfte, die Einführung des Transparenzregisters und der neuen zentralen Meldestelle. Der Schwerpunkt liegt auf der Darlegung des erhöhten Risikos für Verpflichtete, da insbesondere der Umfang der Ordnungswidrigkeitentatbestände erheblich ausgeweitet wurde.

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