Praxisseminar Geldwäscheprävention im Immobiliensektor

Das Seminar gibt den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der Geldwäscheprävention sowie den zu erfüllenden Pflichtenkatalog. Es werden Möglichkeiten zur Entwicklung der erforderlichen Präventionsmaßnahmen anhand von Praxisfällen erarbeitet. Die Teilnehmer lernen, welche Anforderungen die Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden an sie und das Unternehmen richten. Sie erfassen die Möglichkeiten der Dokumentation. Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, das Know-Your-Customer Prinzip und den risikobasierten Ansatz des GwG in der Praxis einzusetzen und erkennen die Voraussetzungen der Abgabe einer Verdachtsmeldung.

Inhalte

• Was bedeutet Geldwäsche?
• Bedeutung der Geldwäsche im Immobiliensektor
• Praxisfälle, Verdachtsmeldungen
• Darstellung der Präventionspflichten
• Aufgabenkatalog eines Geldwäschebeauftragten
• Erstellung einer Gefährdungsanalyse
• Fertigung des Behördenberichts
• Geldwäscheprävention im Beratungsgespräch
• Handling von Verdachtsmeldungen
• Aufsicht durch Ordnungsbehörden Vorgehen, Konsequenzen
• Spezifische Präventionsmaßnahmen nach Größe und Ausrichtung des Unternehmens