Seminar
Referent: Tanja Brüggemann
Veranstaltungsseite: dggwp.de/geldwaeschepraevention-gewerblicher-gueterhandel
Sprache: Deutsch
Aufrufe gesamt: 45, letzte 30 Tage: 1
Veranstalter
DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH
Telefon: +49-221-170 58 887
Telefax: +49-221-170 58 889
Preis: 649,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.
Das Seminar gibt den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der Geldwäsche sowie den zu erfüllenden Pflichtenkatalog. Es werden Möglichkeiten und Maßnahmen zur Erstellung der erforderlichen Prävention anhand von Praxisfällen erarbeitet. Die Teilnehmer wissen, welche Anforderungen die Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden an sie und das Unternehmen richten. Sie kennen die Möglichkeiten der Dokumentation. Die Teilnehmer sind in der Lage das Know-Your-Customer Prinzip und den risikobasierten Ansatz des GwG in der Praxis einzusetzen und kennen die Voraussetzungen der Abgabe einer Verdachtsmeldung.
Inhalte
• Was bedeutet Geldwäsche
• Bedeutung der Geldwäsche im Güterhandel
• Praxisfälle, Verdachtsmeldungen
• Darstellung der Präventionspflichten
• Aufgabenkatalog eines Geldwäschebeauftragten
• Erstellung einer Gefährdungsanalyse
• Fertigung des Behördenberichts
• Geldwäscheprävention im Beratungsgespräch
• Handling von Verdachtsmeldungen
• Aufsicht durch Ordnungsbehörden
• Vorgehen, Konsequenzen
• Spezifische Präventionsmaßnahmen nach Größe und Ausrichtung des Unternehmens
DE, Köln
Geschäftsführerin
DGGWP Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH
Publikationen: 1
Veranstaltungen: 3
Aufrufe seit 09/2016: 564
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Zeitpunkt | Veranstaltungsort | Beschreibung | Kontaktperson | |
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02.11.2016 | Köln |
Inhalte: Was bedeutet Geldwäsche Geldwäsche im Güterhandel Praxisfälle Die Präventionspflichten Aufgaben des Geldwäschebeauftragten Erstellung einer Gefährdungsanalyse Geldwäscheprävention im Beratungsgespräch Handling von Verdachtsmeldungen Aufsicht durch Behörden Konsequenzen Präventionsmaßnahmen | Tanja Brüggemann | Kontaktanfrage |