Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Der Straftatbestand des § 261 StGB wurde erneut um weitere Vortaten ergänzt. Daneben haben sich bzw. werden sich zahlreiche
Änderungen und Auswirkungen auf die internen Präventionsmaßnahmen durch das Zahlungskontengesetz, die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht sowie durch den Aktionsplan der EU-Kommission zur Intensivierung der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ergeben.
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Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Workshop anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen
umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und
Pflichten. Der zeitliche Rahmen von zwei Tagen gewährleistet eine ausführliche Behandlung aller Neuregelungen und Änderungen.

Themen

- Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK und des BMF
- Umfassende Gefährdungsanalysen zur GW, TF und ssH
- Videoidentifizierung als Alternative zum Post-Ident-Verfahren
- Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Wegfall des persönlichen Strafausschließungsgrunds der Selbstwäsche
- Auswirkungen des Zahlungskontengesetzes
- Stand der Umsetzung der 4. EU-GW-RL in nationales Recht
- EU-Aktionsplan zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung