Update Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den aktuellen und kommenden Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer
Grundlagenseminare besucht haben.
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Update Garantie: Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Themen

- Stand der Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht
- Aktionsplan der EU zur Intensivierung der Bekämpfung der Terrorfinanzierung
- Auswirkungen des Zahlungskontengesetzes (ZKG) auf die Geldwäscheprävention
- Videoidentifizierung als Alternative zum Post-Ident-Verfahren
- Aktuelle Auslegungshinweise der DK und des BMF
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Umfassende Gefährdungsanalyse