Seminar
Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten
Veranstaltungsseite: forum-institut.de/seminar/22123101-update-geldwaescheprae...
Sprache: Deutsch
Aufrufe gesamt: 5, letzte 30 Tage: 3
Veranstalter
FORUM · Institut für Management GmbH
Telefon: +49-6221-500500
Telefax: +49-6221-500505
forum-institut.de/ms/1/23/0...
Preis: 1.040,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.
Das Online-Seminar Update Geldwäscheprävention gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die
Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.
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Die Referenten Achim Diergarten und Norbert Schäfer bereiten die Inhalte dabei topaktuell und auf den Punkt auf.
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Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!
- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs
- Geldwäsche-Straftatbestand nach § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis (All-Crimes-Ansatz)
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung
- Ausblick: Legislativpaket EU-Kommission und Pläne des BMF zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
- Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
Veranstaltungen: 48
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Veranstaltungen: 85
Aufrufe seit 09/2007: 1093
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Zeitpunkt | Veranstaltungsort | Beschreibung | Kontaktperson | |
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14.12.2022 | online |
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