Update Geldwäscheprävention
Update Geldwäscheprävention

Update Geldwäscheprävention

Seminar

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten


Veranstaltungsseite:

Sprache: Deutsch

Aufrufe gesamt: 5, letzte 30 Tage: 3

Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 1.040,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

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Das Online-Seminar Update Geldwäscheprävention gibt dem Geldwäschebeauftragten und seinen Mitarbeitern einen aktuellen Einblick in die
Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie aktuelle und kommende Änderungen in der täglichen Praxis bearbeitet oder welche Prozesse und Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.
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Die Referenten Achim Diergarten und Norbert Schäfer bereiten die Inhalte dabei topaktuell und auf den Punkt auf.
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Mit Update Garantie: Aktuelle Änderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!



Themen

- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der aktuellen BaFin-AuAs
- Geldwäsche-Straftatbestand nach § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis (All-Crimes-Ansatz)
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung
- Ausblick: Legislativpaket EU-Kommission und Pläne des BMF zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
- Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern

Veranstaltungen: 48

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Veranstaltungen: 85

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Zeitpunkt Veranstaltungsort Beschreibung Kontaktperson  
14.12.2022
online
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