Fraud Management

Der Mensch als Schlüsselfaktor gegen Wirtschaftskriminalität

Autoren: Dr. Ingo Minoggio, Hartwin Möhrle, Dr. Rainer Buchert, ...

Das Thema Wirtschaftskriminalität (Fraud) spielt in der Wirtschaft eine bedeutsame Rolle. Jedes Jahr...

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Schluss mit dem Betrug!

Eine Bankangestellte packt aus

Autor: Maria Eder

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Produkt- und Markenpiraterie in China

Autor: Prof. Dr. Michael Rebstock

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Bekämpfung von Geldwäscherei und organisierter Kriminalität im Fürstentum Liechtenstein

Autor: Dr. iur. Johannes Grabher, eMBA

Aufgrund der Aufnahme des Fürstentums Liechtenstein in die sog. "schwarze Liste" der unkooperativen Länder...

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Die Gefährdungsanalyse in der Praxis

Ein Arbeitsheft

Autor: Thomas Anger

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Gesetz über das Kreditwesen (KWG)

einschließlich u. a. der "7. KWG-Novelle", des Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetzes, des Investmentänderungsgesetzes und des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes

Autor: Holger Mielk

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GwG Kommentar

Geldwäschreigesetz

Autoren: lic. iur. Daniel Thelesklaf, Mark van Thiel, Ralph Wyss, ...

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Korruption und Mitarbeiterkriminalität

Wirtschaftskriminalität vorbeugen, erkennen und verhindern

Autor: Dipl.-Betriebsw. Roger Odenthal

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Finanzmarktenforcement (Schweizer Recht)

Eingreifende Verwaltungsverfahren der Eidg. Bankenkommission zur Durchsetzung des Banken-, Börsen-, Kollektivanlagen- und Geldwäschereigesetzes und Ausblick auf das Finanzmarktaufsichtsgesetz

Autoren: Daniel Roth, David Wyss

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