12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

In den zurückliegenden Jahren hat die Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung einen festen Platz im Terminkalender zahlreicher Geldwäsche-Beauftragter und Compliance Officer erlangt, so dass im April 2016 bereits die 12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung stattfinden wird. Im Rahmen der Tagung wird wieder ein hochkarätiger Austausch im Kollegenkreis über Landes- und Institutsgrenzen hinweg stattfinden.

Dieses Jahr wird der Schwerpunkt der Tagung auf Berichten von Vertretern der lokalen FIUs liegen, damit kehrt die Veranstaltung wieder zu ihrem ursprünglichen Konzept zurück. Sie erhalten aktuelle Einblicke aus Sicht der FIUs aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, der Schweiz und dem Vatikan. Das Themen- Spektrum ist dabei wieder sehr vielfältig. Es wird über die Register zur den wirtschaftlichen Eigentümern ebenso gesprochen, wie zu Vortaten im steuerlichen Umfeld und dem Bankgeheimnis. Weitere Schwerpunkte werden die regulatorischen Neuerungen aus Sicht des Bundesministerums der Finanzen, u.a. der aktuelle Stand der Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie, und der Stand bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus polizeilicher Sicht anhand von aktuellen Fallbeispielen sein. Selbstverständlich berücksichtigen alle Sprecher aktuelle Entwicklungen, die sich ggf. bis zur Tagung ergeben sollten.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus sechs Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluss an die Vorträge besteht stets die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.

Am Folgetag findet im selben Hotel das Seminar Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte statt. Bei gleichzeitiger Buchung erhalten Sie interessante Sonderkonditionen (s.u.).