Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 8 Aufrufe 30 Tage

Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 2 Publikationen
  • 72 Veranstaltungen
  • 6 Aufrufe 30 Tage

Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 3 Veranstaltungen
  • 4 Aufrufe 30 Tage

Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
  • 11 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäsche

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
  • 22 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,99
Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
  • 19 Aufrufe 30 Tage
  • € 118,--
Finanzmarktenforcement (Schweizer Recht), Buch - 2008

Eingreifende Verwaltungsverfahren der Eidg. Bankenkommission zur Durchsetzung des Banken-, Börsen-, Kollektivanlagen- und Geldwäschereigesetzes und Ausblick auf das Finanzmarktaufsichtsgesetz

  • 2 Autoren
  • 5 Aufrufe 30 Tage
  • € 61,--
Europäische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit, Buch - 2007

Kommentar zu den Artikeln 56 bis 60 EGV, der Geldwäscherichtlinie und Überweisungsrichtlinie

  • 2 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 74,95
GwG - Geldwäschereigesetz, Buch - 2003

Mit kommentierter GwV-EBK, StGB (Auszug) sowie einschlägigen Verordnungen und Texten von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe

Die Vorschriften für Finanzintermediäre im Bereich der Sorgfaltspflicht haben ein Ausmass erreicht, das nur noch mit Mühe überblickt werden kann. Das vorliegende Werk stellt die wichtigsten Texte zusammen und gibt dem Praktiker die Möglichkeit, jederzeit...

  • 3 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 42,80
Die Gefährdungsanalyse in der Praxis, Buch - 2009

Ein Arbeitsheft

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 37,34
Schweizerisches Finanzmarktrecht, Buch - 2004

Einführung und Überblick

Das Buch stellt das aktuelle, in den letzten Jahren durch einen Reformschub gegangene Finanzmarktrecht im Überblick als Ganzes und in den Verzahnungen seiner Teile dar. Damit wird eine Lücke in der juristischen Literatur gefüllt. Es werden auch zentrale gesetzliche...

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 168,--
Welche Rolle nehmen Banken in aktuellen Fragen der Geldwäsche ein?, Buch - 2009

Fördern Finanzinstitute die Ausweitung solcher Phänomene oder dienen sie der Eindämmung?

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 59,--
Handbuch Geldwäscheprävention, Buch - 2012

Verschleierungstechniken - Normen und Institutionen - Länderrisiken

  • 2 Autoren
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 79,95
Wirtschaftskriminalität, Buch - 2005

Geldwäsche mit Derivaten

  • 1 Autor
  • 4 Aufrufe 30 Tage
  • € 49,--

Veranstaltungen - Geldwäsche

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

19.05.2015, Berlin

Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von...

  • 5 Referenten
  • 6 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bankmitarbeiter, Seminar

18.06.2015, München

Analyse der BGH-Entscheidung zur Haftung der Compliance-Beauftragten Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und...

  • 2 Referenten
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Erweiterte Gefährdungsanalyse, Seminar

27.04.2015, Frankfurt

Das gesetzgeberische und aufsichtliche Umfeld befindet sich - wie auch die Geschäftstätigkeit Ihres Instituts - im stetigen Wandel. Dies stellt Sie vor die Herausforderung, Ihre bestehende/n Gefährdungsanalyse/n sowie die entsprechend abzuleitenden Sicherungsmaßnahmen beständig zu aktualisieren und fortzuentwickeln. Ziel dieses Seminars ist es...

  • 2 Referenten
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

1x1 der Geldwäsche bei Versicherungen, Seminar

17.06.2015, Köln

Die Einhaltung und Prüfung der Geldwäschevorschriften nimmt vor dem Hintergrund zunehmender Kriminalität sowie der Verschärfung der Vorschriften immer mehr an Bedeutung zu. Grundkenntnisse im Umgang mit der Geldwäscheproblematik sind daher inzwischen für alle Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich der Lebens- und Unfallversicherung von großer...

  • 2 Referenten
  • 6 Aufrufe 30 Tage
  • € 990,--

Schulungen durch den Geldwäschebeauftragten, Seminar

22.09.2015, Köln

Als GwG-Verpflichteter sollten Sie über ein Schulungs- und Informationskonzept zur Geldwäscheprävention und -bekämpfung verfügen. Was inhaltlich zu schulen ist, ist institutsspezifisch unterschiedlich, aber eigentlich aufsichtlich vorgegeben. Wichtig ist in jedem Fall eine sorgfältige Dokumentation. Als GwG-Verpflichteter haben Sie den...

  • 1 Referent
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

30.06.2015, München

Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von...

  • 5 Referenten
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Geldwäsche aktuell, Seminar

21.04.2015, Düsseldorf

Die Neuauflage der DK-Hinweise 2014 kommentiert und konkretisiert die aktuellen geldwäscherechtlichen Rege- lungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zu Ausführung durch Dritte, Interne Siche- rungsmaßnahmen oder DV-Systemen. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist. Sie holen...

  • 2 Referenten
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, Seminar

17.03.2015, Offenbach

In § 11 GWG ist die Anzeige von Verdachtsfällen geregelt. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was ist bei Verdacht zu tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar Professionelle Verdachtsfallbearbeitung die Methodik der Fallbearbeitung kennen. Beide Seminarleiter sind...

  • 3 Referenten
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Aufbauseminar Geldwäsche, Seminar

17.03.2015, München

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf einge- gangen, wie Sie mit den Herausforde- rungen in der täglichen Praxis umgehen. Das Seminar ist vor...

  • 2 Referenten
  • 5 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Basiswissen Geldwäsche, Seminar

16.03.2015, München

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassen- den Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geld- wäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der Geldwäschebekämpfung sowie der Straf- tatbestand § 261 StGB eingehend erläutert. Interessant ist dabei auch die...

  • 2 Referenten
  • 11 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--
Suche
Spezialisierungen
Fachthemen
Auswahl entfernen
Länder
Standort
Land / Stadt
Inhalte

Sind Sie
hochqualifizierter Experte?

Präsentieren Sie Ihr Know-how.
Aufnahme beantragen