Geldwäsche

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Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Publikationen: 2

Veranstaltungen: 81

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Josef Siska

AT, Wien

Inhaber

Publikationen: 1

Aufrufe seit 10/2006: 1628
Aufrufe letzte 30 Tage: 5

Dr. Ingo Fiedler

DE, Hamburg

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Academicon Law & Economics

Publikationen: 5

Aufrufe seit 04/2008: 1719
Aufrufe letzte 30 Tage: 12

Publikationen: 1

Veranstaltungen: 3

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Aufrufe letzte 30 Tage: 7

Handbuch Compliance international

Handbuch Compliance international

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Autoren: Dr. iur. Malte Passarge, Prof. Dr. rer. pol. Stefan Behringer

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

Buch: 2014

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€ 118,--

Premium
Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Autoren: Olaf Bausch, Dr. iur. Thomas Voller

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

Buch: 2014

Aufrufe letzte 30 Tage: 27

€ 29,99

Premium
Steuerstrafrecht leicht gemacht

Steuerstrafrecht leicht gemacht

Das Recht der Steuerstraftaten für Juristen, Betriebs-, Volkswirte, Praktiker und Studierende an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien

Autoren: Peter-Helge Hauptmann, Hans-Dieter Schwind, Annette Warsönke, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht

Das Steuerstrafrecht ahndet nicht nur die Verfehlungen der Steuerpflichtigen, sondern eröffnet auch dem "reuigen Steuersünder" einen Weg zurück in die Legalität. Das Buch gibt in leicht verständlicher und bewährt...

Buch: 2015

Aufrufe letzte 30 Tage: 38

€ 16,90

Premium
GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz

GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz

Autoren: Rolf Aepfelbach, Andreas Fülbier, Peter Langweg, ...

Buch: 2006

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€ 79,--

Geldwäsche

Geldwäsche

Gefährdungsanalyse und Überwachungsmaßnahmen

Autoren: Kathrin Rott, Hans J. Schmitt

Buch: 2009

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

€ 26,64

Buch: 2013

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

€ 98,--

Gesetz über das Kreditwesen (KWG)

Gesetz über das Kreditwesen (KWG)

einschließlich u. a. der "7. KWG-Novelle", des Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetzes, des Investmentänderungsgesetzes und des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes

Autor: Holger Mielk

Buch: 2009

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€ 29,80

Wirtschaftskriminalität

Wirtschaftskriminalität

Geldwäsche mit Derivaten

Autor: Dipl.-Kfm. (FH) Alexander Glebovskiy, CIA, CFE, CRMA

Buch: 2005

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€ 49,--

Kompendium, für Makler, Verwalter, Sachverständige und Bauträger 10.  Aufl. 2003

Kompendium, für Makler, Verwalter, Sachverständige und Bauträger 10. Aufl. 2003

Autor: Dipl.-Volksw. Erwin Sailer

Kompendium vür Makler, Verwalter, Sachverständige und Bauträger . Vorwort zur 10. Auflage     Im Mai 1990 erschien die erste Auflage des „Kompendium für Makler, Hausverwalter und Sachverständige“ als...

Buch: 2003

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€ 38,--

GwG - Geldwäschereigesetz

GwG - Geldwäschereigesetz

Mit kommentierter GwV-EBK, StGB (Auszug) sowie einschlägigen Verordnungen und Texten von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe

Autoren: lic. iur. Daniel Thelesklaf, Ralph Wyss, Dave Zollinger

Die Vorschriften für Finanzintermediäre im Bereich der Sorgfaltspflicht haben ein Ausmass erreicht, das nur noch mit Mühe überblickt werden kann. Das vorliegende Werk stellt die wichtigsten Texte zusammen und gibt dem Praktiker die Möglichkeit, jederzeit...

Buch: 2003

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

€ 42,80

Erweiterte Gefährdungsanalyse

Erweiterte Gefährdungsanalyse, Seminar

16.11.2015, Frankfurt

Referenten: Bernd Geysel, Lars-Heiko Kruse

Sie stehen vor der Herausforderung, Ihre bestehende/n Gefährdungsanalyse/n sowie die entsprechend abzuleitenden Sicherungsmaßnahmen beständig aktualisieren und fortentwickeln zu müssen. Ziel dieses Seminars ist es daher, Ihnen praxisorientiert die Entwicklung und Durchführung einer Gefährdungsanalyse sowie der abzuleitenden Maßnahmen unter...

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201516November

Frankfurt

€ 950,--

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

18.11.2015, Offenbach

Referent: Werner Dohr

Das Internet stellt einen lebenden Organismus dar. Was gestern noch vorhanden war, ist heute unauffindbar. Was Sie heute finden wollen, steht erst morgen im Netz zur Verfügung. Sie vertiefen Ihr Grundwissen durch Wiederholung des Grundprogramms. Im Anschluss lernen Sie weitere neue Add-Ons und Links kennen, die Ihre Suchanfragen und...

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201518November

Offenbach

€ 890,--

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bankmitarbeiter

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bankmitarbeiter, Seminar

25.11.2015, Offenbach

Referenten: Wolfgang Gabriel, Wolfgang Gabriel

Analyse der BGH-Entscheidung zur Haftung der Compliance-Beauftragten Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und...

201525November

Offenbach

€ 890,--

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, Seminar

13.10.2015, Frankfurt/Main

Referenten: Carsten Oergel, Oliver Hainke, Oliver Hainke

In § 11 GWG ist die Anzeige von Verdachtsfällen geregelt. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was ist bei Verdacht zu tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar Professionelle Verdachtsfallbearbeitung die Methodik der Fallbearbeitung kennen. Beide Seminarleiter sind...

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201513Oktober

Frankfurt/Main

€ 890,--

Geldwäschebeauftragte als Risikomanager

Geldwäschebeauftragte als Risikomanager, Seminar

12.10.2015, Frankfurt

Referenten: Heike M. Samel, Susanne Klöpping

Die heutigen Ansprüche an den Geldwäschebeauftragten sind in den letzten Jahren mit der Veränderung der rechtlichen Anforderungen stark gestiegen. Die Aufgaben haben sich vervielfacht und sind ohne ein funktonierendes Risikomanagement kaum noch effizient abzudecken. Die thematischen Schnittstellen werden fortlaufend erweitert, ebenso die...

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201512Oktober

Frankfurt

€ 950,--

1x1 der Geldwäscheprävention

1x1 der Geldwäscheprävention, Seminar

30.11.2015, Hamburg

Referenten: Achim Diergarten, Norbert Schäfer

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

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201530November

Hamburg

€ 950,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

07.12.2015, München

Referenten: Willy Axer, Dr. Indranil Ganguli, Valentina Ilievska, ...

- Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG/KWG (VAG) folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können. - Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG/MaRisk erfüllen. - Sie können...

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2015 7Dezember

München

€ 3.160,--

Basiswissen Geldwäscheprävention

Basiswissen Geldwäscheprävention, Seminar

09.11.2015, Frankfurt

Referenten: Dr. Steffen Barreto da Rosa, Achim Diergarten

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassen- den Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geld- wäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der Geldwäschebekämpfung sowie der Straf- tatbestand § 261 StGB eingehend erläutert. Interessant ist dabei auch die...

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2015 9November

Frankfurt

€ 950,--

Update Anti-Money-Laundering

Update Anti-Money-Laundering, Seminar

29.09.2015, Frankfurt

Referenten: Wolfgang Gabriel, Wolfgang Gabriel, Dr. Gernot Rößler

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Sie erhal- ten aktuelle Informationen über den DK-Industriestandard (DK-Hinweise), dessen aktuelle Erweiterungen sowie Gefährdungsanalysestandards. Diskutieren Sie mit den Referenten Praxisfragen...

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201529September

Frankfurt

€ 950,--

Anti-Money-Laundering für Einsteiger

Anti-Money-Laundering für Einsteiger, Seminar

28.09.2015, Frankfurt

Referenten: Wolfgang Gabriel, Wolfgang Gabriel

Das Seminar soll Einsteigern einen umfas- senden Überblick über die umfangreichen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung geben. Die Veran- staltung eignet sich aber auch für Teilneh- mer, die ihr Wissen hierzu nochmals über- greifend aktualisieren wollen. Ausführlich und...

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201528September

Frankfurt

€ 950,--