Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 2 Publikationen
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Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
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Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
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Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

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  • 3 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäsche

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

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  • € 29,99
Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
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  • € 118,--
Gesetz über das Kreditwesen (KWG), Buch - 2009

einschließlich u. a. der "7. KWG-Novelle", des Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetzes, des Investmentänderungsgesetzes und des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes

  • 1 Autor
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  • € 29,80
GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz, Buch - 2006

  • 5 Autoren
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  • € 79,--
Wirtschaftskriminalität, Buch - 2005

Geldwäsche mit Derivaten

  • 1 Autor
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  • € 49,--
Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Buch - 2006

Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen

  • 2 Autoren
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  • € 95,--
Geldwäsche - Kommentar, Buch - 2010

  • 1 Autor
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  • € 63,13
Geldwäsche, Buch - 2007

und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein

Die neue EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und des Terrorismus sieht erweiterte Verpflichtungen des gesamten Finanzsektors, der freien Berufe und der Handelsbetriebe vor. Durch eine verschärfte Gesetzgebung sind bei Verstößen nicht...

  • 1 Autor
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  • € 66,09

Veranstaltungen - Geldwäsche

Für Revision, Rechtsabteilung sowie Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte: Forensische Interviews, Seminar

02.12.2014, Düsseldorf

Die Durchführung von Interviews ist ein elementarer Bestandteil bei der Untersuchung von Verdachtsfällen nach 25c KWG oder auch zur internen Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen in Banken und Versicherungen. Erfolgreiche Interviews führen in kurzer Zeit zu vielen wahren Informationen und sind damit ein sehr effizientes und...

  • 3 Referenten
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  • € 1.350,--

Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

02.12.2014, Frankfurt

Nach dem GwG sind Kreditinstitute ver- pflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor...

  • 2 Referenten
  • 7 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

13.11.2014, Offenbach

Das Internet stellt einen lebenden Organismus dar. Was gestern noch vorhanden war, ist heute unauffindbar. Was Sie heute finden wollen, steht erst morgen im Netz zur Verfügung. Sie vertiefen Ihr Grundwissen durch Wiederholung des Grundprogramms. Im Anschluss lernen Sie weitere neue Add-Ons und Links kennen, die Ihre Suchanfragen und...

  • 1 Referent
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  • € 850,--

Geldwäschebeauftragte als Risikomanager, Seminar

10.11.2014, Frankfurt

Die heutigen Ansprüche an den Geldwäschebeauftragten sind in den letzten Jahren mit der Veränderung der rechtlichen Anforderungen stark gestiegen. Die Aufgaben haben sich vervielfacht und sind ohne ein funktonierendes Risikomanagement kaum noch effizient abzudecken. Die thematischen Schnittstellen werden fortlaufend erweitert, ebenso die...

  • 3 Referenten
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  • € 1.590,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

08.12.2014, München

Am Ende des Lehrgangs findet eine Lern- und Leistungskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung statt. Der Prüfungsstoff umfasst die behandelten Inhalte. Über die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat zum Certified AML & Fraud Officer (zertifizierter Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die...

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  • € 2.940,--

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

12.11.2014, Offenbach

Geldwäsche-Beauftragte stehen immer wieder vor der Aufgabe, Informationen über verdächtige Personen zusammenstellen zu müssen. Ein wesentliches Hilfsmittel ist hierbei heute das Internet. Die Suche im Internet ist jedoch wesentlich komplizierter als man zunächst denkt. Im Rahmen des Seminars Effiziente Internet-Recherche für...

  • 1 Referent
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  • € 890,--

Geldwäsche aktuell, Seminar

18.11.2014, München

Die 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie ist auf der Zielgeraden und soll in Deutsch- land alsbald umgesetzt werden. Zudem kommentiert und konkretisiert die Neu- auflage der DK-Hinweise aus 2014 die aktuellen geldwäscherechtlichen Rege- lungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zur Ausführung durch...

  • 2 Referenten
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  • € 950,--

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse, Seminar

11.11.2014, Frankfurt/Main

Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei soll - eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur - eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken - nebst deren Kategorisierung und Gewichtung erfolgen....

  • 5 Referenten
  • 8 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

03.03.2015, Frankfurt

Nach dem GwG sind Kreditinstitute ver- pflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor...

  • 2 Referenten
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HR-Compliance in der Bank, Seminar

24.11.2014, Frankfurt

Die Vielzahl der regulatorischen Pflichten wie InstitutsVergV, MaRisk und Co. beeinflussen stark das Anforderungsprofil von HR. Die Personalabteilung muss die oft sehr kleinteiligen Inhalte umsetzen sowie Prozesse, Instrumente und Kontrollmechanismen für Führungskräfte und Mitarbeiter implementieren und überwachen. Die Themen reichen dabei von...

  • 3 Referenten
  • 17 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--
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