Geldwäsche

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Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Publikationen: 1

Veranstaltungen: 3

Aufrufe seit 08/2014: 118
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Josef Siska

AT, Wien

Inhaber

Publikationen: 1

Aufrufe seit 10/2006: 1679
Aufrufe letzte 30 Tage: 10

Publikationen: 2

Veranstaltungen: 63

Aufrufe seit 09/2007: 945
Aufrufe letzte 30 Tage: 6

Dr. Ingo Fiedler

DE, Hamburg

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Academicon Law & Economics

Publikationen: 4

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Aufrufe letzte 30 Tage: 14

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Autoren: Olaf Bausch, Dr. iur. Thomas Voller

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

Buch: 2014

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€ 29,99

Premium
Handbuch Compliance international

Handbuch Compliance international

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Autoren: Dr. iur. Malte Passarge, Prof. Dr. rer. pol. Stefan Behringer

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

Buch: 2014

Aufrufe letzte 30 Tage: 18

€ 118,--

Premium
Steuerstrafrecht leicht gemacht

Steuerstrafrecht leicht gemacht

Das Recht der Steuerstraftaten für Juristen, Betriebs-, Volkswirte, Praktiker und Studierende an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien

Autoren: Peter-Helge Hauptmann, Hans-Dieter Schwind, Annette Warsönke, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht

Das Steuerstrafrecht ahndet nicht nur die Verfehlungen der Steuerpflichtigen, sondern eröffnet auch dem "reuigen Steuersünder" einen Weg zurück in die Legalität. Das Buch gibt in leicht verständlicher und bewährt...

Buch: 2015

Aufrufe letzte 30 Tage: 34

€ 16,90

Premium
Die Haftung des Steuerberaters

Die Haftung des Steuerberaters

Richtig handeln und Haftung vermeiden

Autoren: Anne Nickert, Cornelius Nickert, Frank Lienhard

Beantwortet alle Fragen zur Haftung Der Steuerberater ist in einem Umfeld tätig, das sich täglich ändert. Die Anforderungen an eigene Organisation und Fortbildung sind hoch. Zu schnell können Unsicherheiten einen kostenintensiven Haftungsfall...

Buch: 2015

Aufrufe letzte 30 Tage: 8

€ 54,99

GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz

GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz

Autoren: Rolf Aepfelbach, Andreas Fülbier, Peter Langweg, ...

Buch: 2006

Aufrufe letzte 30 Tage: 5

€ 79,--

Buch: 2007

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

€ 48,--

Wirtschaftskriminalität

Wirtschaftskriminalität

Geldwäsche mit Derivaten

Autor: Dipl.-Kfm. (FH) Alexander Glebovskiy, CIA, CFE, CRMA

Buch: 2005

Aufrufe letzte 30 Tage: 13

€ 49,--

Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen

Autor: Silke Warius

Buch: 2009

Aufrufe letzte 30 Tage: 10

€ 88,--

Schweizerisches Finanzmarktrecht

Schweizerisches Finanzmarktrecht

Einführung und Überblick

Autor: Peter Nobel

Das Buch stellt das aktuelle, in den letzten Jahren durch einen Reformschub gegangene Finanzmarktrecht im Überblick als Ganzes und in den Verzahnungen seiner Teile dar. Damit wird eine Lücke in der juristischen Literatur gefüllt. Es werden auch zentrale gesetzliche...

Buch: 2004

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

€ 168,--

Europäische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit

Europäische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit

Kommentar zu den Artikeln 56 bis 60 EGV, der Geldwäscherichtlinie und Überweisungsrichtlinie

Autoren: Christoph Ohler, Christoph M. Ohler

Buch: 2007

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

€ 74,95

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

10.05.2016, Berlin

Referenten: Tassilo W. Amtage, Ute Lorenzen, Carsten Oergel, ...

Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von...

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201610Mai

Berlin

€ 890,--

Update Geldwäscheprävention

Update Geldwäscheprävention, Seminar

02.12.2016, Hamburg

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

2016 2Dezember

Hamburg

€ 980,--

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention, Seminar

14.06.2016, München

Referenten: Dr. Harald Feiler, Wolfgang Gabriel, Wolfgang Gabriel

Betrugsbekämpfung in der Bank ? vom Cost- zum Profit-Center! Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig angewachsen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten v.a. auch Reputationsrisiken. Somit ist...

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201614Juni

München

€ 890,--

Sanktions- und Embargobestimmungen

Sanktions- und Embargobestimmungen, Seminar

21.11.2016, Frankfurt

Referenten: Tassilo W. Amtage, Dr. Thomas M. Spies

Kreditinstitute haben durch interne Verfahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT- gestützten Überprüfungen des Kundenstamms mit bestehenden Sanktionslisten. Ein Verstoß gegen aktuell bestehende...

201621November

Frankfurt

€ 980,--

Brennpunkte Geldwäscheprävention

Brennpunkte Geldwäscheprävention, Seminar

09.05.2016, Berlin

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen sowie die Umsetzung der 4. EU Anti-Geldwäscherichtlinie stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstituten vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention. ## Die Referenten greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Problemfelder und Fragestellungen auf und geben hierzu...

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2016 9Mai

Berlin

€ 980,--

Geldwäsche & Immobilien

Geldwäsche & Immobilien, Seminar

21.09.2016, Frankfurt/Offenbach

Referenten: Jan Ockenfels, Malte Tober, Dr. Ingo Seidner

Immobilienmakler fallen unter die Regelungen des Geldwäschegesetzes (GwG) und sind verpflichtet, die Identität ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen. Wie sieht es bei Ihnen mit den entsprechenden Präventionsmaßnahmen aus? Und können Sie dokumentieren, was die Aufsicht von Ihnen in diesem Zusammenhang fordert? Wie lassen sich...

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201621September

Frankfurt/Offenbach

€ 980,--

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele, Seminar

31.05.2016, Köln

Referenten: Peter El-Samalouti, Willy Axer

Spätestens mit den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Rundschreiben 1/2014 veröffentlichten Ausführungen zum Verdachtsmeldewesen nach § 11 GWG ist den Verpflichteten deutlich geworden, wie hoch die Anforderungen an Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der Aufsicht sind....

201631Mai

Köln

€ 890,--

Update Geldwäscheprävention

Update Geldwäscheprävention, Seminar

14.10.2016, Frankfurt

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

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201614Oktober

Frankfurt

€ 980,--

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele, Seminar

31.05.2016, Köln

Referenten: Peter El-Samalouti, Willy Axer

Spätestens mit den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Rundschreiben 1/2014 veröffentlichten Ausführungen zum Verdachtsmeldewesen nach § 11 GWG ist den Verpflichteten deutlich geworden, wie hoch die Anforderungen an Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der Aufsicht sind....

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201631Mai

Köln

€ 890,--

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv, Seminar

Nächster Termin: 04.07.2016, Heidelberg Alle Termine

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Der Straftatbestand des § 261 StGB wurde erneut um weitere Vortaten ergänzt. Daneben haben sich bzw. werden sich zahlreiche Änderungen und Auswirkungen auf die internen Präventionsmaßnahmen durch das Zahlungskontengesetz, die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht sowie durch den Aktionsplan der EU-Kommission zur...

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2016 4Juli

Heidelberg

€ 1.680,--