Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 2 Publikationen
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Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
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Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
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Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 3 Veranstaltungen
  • 7 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäsche

Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
  • 40 Aufrufe 30 Tage
  • € 118,--
Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
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  • € 29,99
Schweizerisches Finanzmarktrecht, Buch - 2004

Einführung und Überblick

Das Buch stellt das aktuelle, in den letzten Jahren durch einen Reformschub gegangene Finanzmarktrecht im Überblick als Ganzes und in den Verzahnungen seiner Teile dar. Damit wird eine Lücke in der juristischen Literatur gefüllt. Es werden auch zentrale gesetzliche...

  • 1 Autor
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  • € 168,--
Checkliste - Kapitalanlage im Ausland, Checkliste - 2006

Was müssen Sie beachten bei der Auswahl einer Bank oder eines Bankplatzes

Checkliste - Was sollten Sie beachten bei der Auswahl einer Bank oder eines Vermögensverwalters im Ausland! http://www.geopolitical.biz

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  • 16 Aufrufe 30 Tage
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Wirtschaftskriminalität, Buch - 2005

Geldwäsche mit Derivaten

  • 1 Autor
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  • € 49,--
GwG - Geldwäschereigesetz, Buch - 2003

Mit kommentierter GwV-EBK, StGB (Auszug) sowie einschlägigen Verordnungen und Texten von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe

Die Vorschriften für Finanzintermediäre im Bereich der Sorgfaltspflicht haben ein Ausmass erreicht, das nur noch mit Mühe überblickt werden kann. Das vorliegende Werk stellt die wichtigsten Texte zusammen und gibt dem Praktiker die Möglichkeit, jederzeit...

  • 3 Autoren
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  • € 42,80
GwG Kommentar, Buch - 2009

Geldwäschreigesetz

  • 4 Autoren
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  • € 86,--
Europäische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit, Buch - 2007

Kommentar zu den Artikeln 56 bis 60 EGV, der Geldwäscherichtlinie und Überweisungsrichtlinie

  • 2 Autoren
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  • € 74,95
GWG - Kommentar zum Geldwäschegesetz, Buch - 2013

  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 98,--

Veranstaltungen - Geldwäsche

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

02.12.2014, Düsseldorf

Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von...

  • 5 Referenten
  • 5 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

13.11.2014, Offenbach

Das Internet stellt einen lebenden Organismus dar. Was gestern noch vorhanden war, ist heute unauffindbar. Was Sie heute finden wollen, steht erst morgen im Netz zur Verfügung. Sie vertiefen Ihr Grundwissen durch Wiederholung des Grundprogramms. Im Anschluss lernen Sie weitere neue Add-Ons und Links kennen, die Ihre Suchanfragen und...

  • 1 Referent
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  • € 850,--

Für Revision, Rechtsabteilung sowie Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte: Forensische Interviews, Seminar

02.12.2014, Düsseldorf

Die Durchführung von Interviews ist ein elementarer Bestandteil bei der Untersuchung von Verdachtsfällen nach 25c KWG oder auch zur internen Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen in Banken und Versicherungen. Erfolgreiche Interviews führen in kurzer Zeit zu vielen wahren Informationen und sind damit ein sehr effizientes und...

  • 3 Referenten
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 1.350,--

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

12.11.2014, Offenbach

Geldwäsche-Beauftragte stehen immer wieder vor der Aufgabe, Informationen über verdächtige Personen zusammenstellen zu müssen. Ein wesentliches Hilfsmittel ist hierbei heute das Internet. Die Suche im Internet ist jedoch wesentlich komplizierter als man zunächst denkt. Im Rahmen des Seminars Effiziente Internet-Recherche für...

  • 1 Referent
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  • € 890,--

Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

02.12.2014, Frankfurt

Nach dem GwG sind Kreditinstitute ver- pflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor...

  • 2 Referenten
  • 9 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

08.12.2014, München

Am Ende des Lehrgangs findet eine Lern- und Leistungskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung statt. Der Prüfungsstoff umfasst die behandelten Inhalte. Über die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat zum Certified AML & Fraud Officer (zertifizierter Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die...

  • 10 Referenten
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 2.940,--

Basiswissen Geldwäsche, Seminar

08.12.2014, München

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassen- den Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geld- wäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der Geldwäschebekämpfung sowie der Straf- tatbestand § 261 StGB eingehend erläutert. Interessant ist dabei auch die...

  • 2 Referenten
  • 11 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bankmitarbeiter, Seminar

27.11.2014, Offenbach

Analyse der BGH-Entscheidung zur Haftung der Compliance-Beauftragten Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und...

  • 2 Referenten
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

29. Internationales ZinsFORUM 2014: Zinsen 2015, Seminar

08.12.2014, Frankfurt

Gibt es eine neue Normalität in der Eurozone oder wächst die Heterogenität weiter an? Wird die Exit Strategy der EZB erfolgreich sein? Wie lange wird die zum Jahresbeginn eingetretene Krise in den Schwellenländern dauern und welche Impulse werden aus den Emerging Markets kommen? Was passiert an den Renten-, Aktien- und Devisenmärkten und...

  • 11 Referenten
  • 20 Aufrufe 30 Tage
  • € 1.050,--

Sanktions- und Embargobestimmungen, Seminar

25.11.2014, Frankfurt

Kreditinstitute haben durch interne Ver- fahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT- gestützten Überprüfungen des Kunden- stamms mit bestehenden Sanktions- listen. Ein Verstoß gegen aktuell...

  • 2 Referenten
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--
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