Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

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Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 2 Publikationen
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Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 3 Veranstaltungen
  • 7 Aufrufe 30 Tage

Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
  • 7 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäsche

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
  • 73 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,99
Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

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  • € 118,--
Geldwäsche, Buch - 2006

Kommentar

  • 1 Autor
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  • € 63,13
Wirtschaftskriminalität, Buch - 2005

Geldwäsche mit Derivaten

  • 1 Autor
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  • € 49,--
Kompendium, für Makler, Verwalter, Sachverständige und Bauträger 10. Aufl. 2003, Buch - 2003

Kompendium vür Makler, Verwalter, Sachverständige und Bauträger . Vorwort zur 10. Auflage     Im Mai 1990 erschien die erste Auflage des „Kompendium für Makler, Hausverwalter und Sachverständige“ als...

  • 1 Autor
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  • € 38,--
GwG - Geldwäschereigesetz, Buch - 2003

Mit kommentierter GwV-EBK, StGB (Auszug) sowie einschlägigen Verordnungen und Texten von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe

Die Vorschriften für Finanzintermediäre im Bereich der Sorgfaltspflicht haben ein Ausmass erreicht, das nur noch mit Mühe überblickt werden kann. Das vorliegende Werk stellt die wichtigsten Texte zusammen und gibt dem Praktiker die Möglichkeit, jederzeit...

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  • € 42,80
Die Schweizer und Ihr Bankgeheimnis - und die Österreicher?, Beitrag - 2007

Ausländische Bankplätze

Die Schweizer stehen nach wie vor mehrheitlich hinter Ihrem Bankgeheimnis laut einer Umfrage der Schweizerischen Bankiervereinigung (SwissBanking). Weitere Informationen auch unter http://www.geopolitical.biz

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Finanzmarktenforcement (Schweizer Recht), Buch - 2008

Eingreifende Verwaltungsverfahren der Eidg. Bankenkommission zur Durchsetzung des Banken-, Börsen-, Kollektivanlagen- und Geldwäschereigesetzes und Ausblick auf das Finanzmarktaufsichtsgesetz

  • 2 Autoren
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  • € 61,--
Geldwäschetechniken, Buch - 2006

Systematiken und deren Beurteilung

  • 1 Autor
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  • € 49,--
Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?, Buch - 2009

Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen

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  • € 88,--

Veranstaltungen - Geldwäsche

Update Anti-Money-Laundering, Seminar

29.09.2015, Frankfurt

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Sie erhal- ten aktuelle Informationen über den DK-Industriestandard (DK-Hinweise), dessen aktuelle Erweiterungen sowie Gefährdungsanalysestandards. Diskutieren Sie mit den Referenten Praxisfragen...

  • 3 Referenten
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  • € 950,--

29. Internationales ZinsFORUM 2014: Zinsen 2015, Seminar

08.12.2014, Frankfurt

Gibt es eine neue Normalität in der Eurozone oder wächst die Heterogenität weiter an? Wird die Exit Strategy der EZB erfolgreich sein? Wie lange wird die zum Jahresbeginn eingetretene Krise in den Schwellenländern dauern und welche Impulse werden aus den Emerging Markets kommen? Was passiert an den Renten-, Aktien- und Devisenmärkten und...

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  • € 1.050,--

Basiswissen Geldwäsche, Seminar

08.12.2014, München

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassen- den Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geld- wäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der Geldwäschebekämpfung sowie der Straf- tatbestand § 261 StGB eingehend erläutert. Interessant ist dabei auch die...

  • 2 Referenten
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  • € 950,--

Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bankmitarbeiter, Seminar

27.11.2014, Offenbach

Analyse der BGH-Entscheidung zur Haftung der Compliance-Beauftragten Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und...

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  • € 890,--

Anti-Money-Laundering für Einsteiger, Seminar

28.09.2015, Frankfurt

Das Seminar soll Einsteigern einen umfas- senden Überblick über die umfangreichen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung geben. Die Veran- staltung eignet sich aber auch für Teilneh- mer, die ihr Wissen hierzu nochmals über- greifend aktualisieren wollen. Ausführlich und...

  • 2 Referenten
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Anti-Money-Laundering für Einsteiger, Seminar

22.01.2015, Frankfurt

Das Seminar soll Einsteigern einen umfas- senden Überblick über die umfangreichen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung geben. Die Veran- staltung eignet sich aber auch für Teilneh- mer, die ihr Wissen hierzu nochmals über- greifend aktualisieren wollen. Ausführlich und...

  • 2 Referenten
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Erweiterte Gefährdungsanalyse, Seminar

27.04.2015, Frankfurt

Das gesetzgeberische und aufsichtliche Umfeld befindet sich - wie auch die Geschäftstätigkeit Ihres Instituts - im stetigen Wandel. Dies stellt Sie vor die Herausforderung, Ihre bestehende/n Gefährdungsanalyse/n sowie die entsprechend abzuleitenden Sicherungsmaßnahmen beständig zu aktualisieren und fortzuentwickeln. Ziel dieses Seminars ist es...

  • 2 Referenten
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  • € 950,--

Erweiterte Gefährdungsanalyse, Seminar

20.11.2014, Frankfurt

Das gesetzgeberische und aufsichtliche Umfeld befindet sich - wie auch die Geschäftstätigkeit Ihres Instituts - im stetigen Wandel. Dies stellt Sie vor die Herausforderung, Ihre bestehende/n Gefährdungsanalyse/n sowie die entsprechend abzuleitenden Sicherungsmaßnahmen beständig zu aktualisieren und fortzuentwickeln. Ziel dieses Seminars ist es...

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Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse, Seminar

11.11.2014, Frankfurt/Main

Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei soll - eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur - eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken - nebst deren Kategorisierung und Gewichtung erfolgen....

  • 5 Referenten
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

03.03.2015, Frankfurt

Nach dem GwG sind Kreditinstitute ver- pflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor...

  • 2 Referenten
  • 8 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--
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