Geldwäsche

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Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Publikationen: 1

Veranstaltungen: 3

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Dr. Ingo Fiedler

DE, Hamburg

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Academicon Law & Economics

Publikationen: 4

Aufrufe seit 04/2008: 1776
Aufrufe letzte 30 Tage: 17

Publikationen: 2

Veranstaltungen: 56

Aufrufe seit 09/2007: 918
Aufrufe letzte 30 Tage: 5

Josef Siska

AT, Wien

Inhaber

Publikationen: 1

Aufrufe seit 10/2006: 1654
Aufrufe letzte 30 Tage: 8

Handbuch Compliance international

Handbuch Compliance international

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Autoren: Dr. iur. Malte Passarge, Prof. Dr. rer. pol. Stefan Behringer

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

Buch: 2014

Aufrufe letzte 30 Tage: 8

€ 118,--

Premium
Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Autoren: Olaf Bausch, Dr. iur. Thomas Voller

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

Buch: 2014

Aufrufe letzte 30 Tage: 15

€ 29,99

Premium
Steuerstrafrecht leicht gemacht

Steuerstrafrecht leicht gemacht

Das Recht der Steuerstraftaten für Juristen, Betriebs-, Volkswirte, Praktiker und Studierende an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien

Autoren: Peter-Helge Hauptmann, Hans-Dieter Schwind, Annette Warsönke, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht

Das Steuerstrafrecht ahndet nicht nur die Verfehlungen der Steuerpflichtigen, sondern eröffnet auch dem "reuigen Steuersünder" einen Weg zurück in die Legalität. Das Buch gibt in leicht verständlicher und bewährt...

Buch: 2015

Aufrufe letzte 30 Tage: 47

€ 16,90

Premium
Schweizerisches Finanzmarktrecht

Schweizerisches Finanzmarktrecht

Einführung und Überblick

Autor: Peter Nobel

Das Buch stellt das aktuelle, in den letzten Jahren durch einen Reformschub gegangene Finanzmarktrecht im Überblick als Ganzes und in den Verzahnungen seiner Teile dar. Damit wird eine Lücke in der juristischen Literatur gefüllt. Es werden auch zentrale gesetzliche...

Buch: 2004

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

€ 168,--

Geldwäsche

Geldwäsche

Formen, Akteure, Größenordnung - und warum die Politik machtlos ist

Autoren: Elisabeth Dreer, Wolfgang Riegler, Friedrich Schneider

Grundlagen der Geldwäsche (Definition, Akteure, Zusammenhang mit Kriminalität) Auswirkungen der Geldwäsche (Volkswirtschaftlich und Gesellschaftlich) Handlungsmodelle der Geldwäsche Techniken der Geldwäsche Methoden zur Schätzung des Volumens der Geldwäsche...

Buch: 2006

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

€ 32,90

Buch: 2009

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

€ 37,34

Die Haftung des Steuerberaters

Die Haftung des Steuerberaters

Richtig handeln und Haftung vermeiden

Autoren: Anne Nickert, Cornelius Nickert, Frank Lienhard

Beantwortet alle Fragen zur Haftung Der Steuerberater ist in einem Umfeld tätig, das sich täglich ändert. Die Anforderungen an eigene Organisation und Fortbildung sind hoch. Zu schnell können Unsicherheiten einen kostenintensiven Haftungsfall...

Buch: 2015

Aufrufe letzte 30 Tage: 12

€ 54,99

Konzept für einen Kunstfonds

Konzept für einen Kunstfonds

Konzept für eine Sammlung

Herr Lüdeke, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, erläutert sein Konzept für die Ausgestaltung eines Kunstfonds zu Zwecke der Sammlung von Kunstgegenständen. Über diesen Fonds kann sich eine der Anzahl nach begrenzte...

Beitrag: 2013

Aufrufe letzte 30 Tage: 3

Geldwäsche

Geldwäsche

Kommentar

Autor: Achim Diergarten

Buch: 2006

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

€ 63,13

Sicherungsmaßnahmen nach § 9 GWG und § 25h KWG

Sicherungsmaßnahmen nach § 9 GWG und § 25h KWG, Seminar

04.10.2016, Frankfurt

Referenten: Willy Axer, Heike M. Samel

Den Verpflichteten aus dem GWG und KWG obliegen Verhaltensregeln zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Themen wie Betrug und Wirtschafts- kriminalität haben zudem an Bedeutung gewonnen. Dadurch sind die Anforderungen an den Geld- wäschebeauftragten stetig gewachsen. ## Dieses Seminar zeigt anhand von...

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

2016 4Oktober

Frankfurt

€ 950,--

Update Geldwäscheprävention

Update Geldwäscheprävention, Seminar

14.10.2016, Frankfurt

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

Aufrufe letzte 30 Tage: 3

201614Oktober

Frankfurt

€ 980,--

Sanktions- und Embargobestimmungen

Sanktions- und Embargobestimmungen, Seminar

25.04.2016, Frankfurt

Referenten: Dr. Thomas M. Spies, Tassilo W. Amtage

Kreditinstitute haben durch interne Ver- fahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT- gestützten Überprüfungen des Kunden- stamms mit bestehenden Sanktions- listen. Ein Verstoß gegen aktuell...

201625April

Frankfurt

€ 980,--

Geldwäschebeauftragte als Risikomanager

Geldwäschebeauftragte als Risikomanager, Seminar

11.10.2016, Frankfurt

Referenten: Susanne Klöpping, Heike M. Samel

Die heutigen Ansprüche an den Geldwäschebeauftragten sind in den letzten Jahren mit der Veränderung der rechtlichen Anforderungen stark gestiegen. Die Aufgaben haben sich vervielfacht und sind ohne ein funktonierendes Risikomanagement kaum noch effizient abzudecken. Die thematischen Schnittstellen werden fortlaufend erweitert, ebenso die...

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201611Oktober

Frankfurt

€ 950,--

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv, Seminar

Nächster Termin: 04.07.2016, Heidelberg Alle Termine

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Der Gesetzgeber hat das GwG zuletzt erneut überarbeitet und damit einige Fehler des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention behoben und zusätzlich neue Pfichten hervorgebracht. Auch der Straftatbestand des § 261 StGB wurde erneut um eine Vortat erweitert. Daneben hat das BMF seine Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen im November...

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2016 4Juli

Heidelberg

€ 1.680,--

Geldwäsche aktuell

Geldwäsche aktuell, Seminar

Nächster Termin: 24.02.2016, Frankfurt/M. Alle Termine

Referenten: Stefan Wieland, Dr. Gernot Rößler, Wolfgang Gabriel, ...

Sie bekommen alle Entwicklungen rund um die 4. Geldwäscherichtlinie tagesaktuell für Sie aufbereitet. Sie erhalten konkrete Hinweise und Tipps zur Umsetzung in Ihrem Institut.Sie profitieren vom intensiven Erfahrungsaustausch mit den Experten und Ihren Fachkollegen und haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu klären.ZielgruppeDieses...

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201624Februar

Frankfurt/M.

€ 1.295,--

Optimierung der Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Fortgeschrittene

Optimierung der Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Fortgeschrittene, Seminar

03.08.2016, Rostock-Warnemünde

Referenten: Peter El-Samalouti, Wolfgang Gabriel, Wolfgang Gabriel

Sie haben schon viel Praxiserfahrung und möchten sich auf hohem Niveau intensiv austauschen und dabei die aktuellen Neuerungen und typischen Brennpunkte erarbeiten? Dann ist dieser außergewöhnliche Intensiv-Workshop das Richtige für Sie. Sie erarbeiten die Aufgaben, den Status quo und die aktuellen Entwicklungen der Zentralen Stelle zur...

2016 3August

Rostock-Warnemünde

€ 1.780,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

11.04.2016, Frankfurt

Referenten: Willy Axer, Dr. Indranil Ganguli, Erik Sternischa, ...

#Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen ##Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG/KWG (VAG) ##folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können. #Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an ##die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG/MaRisk erfüllen. #Sie...

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201611April

Frankfurt

€ 3.160,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

Nächster Termin: 11.04.2016, Frankfurt (Main) Alle Termine

Referenten: Valentina Ilievska, Willy Axer, Marc-Andre Ester, ...

Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG/KWG (VAG) folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können. Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen...

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

201611April

Frankfurt (Main) - 5 Tage

€ 3.160,--

Geldwäsche & Steuern

Geldwäsche & Steuern, Seminar

02.03.2016, Frankfurt

Referenten: Dr. Gernot Rößler, Klaus Herrmann

Was Sie als Geldwäscheverantwortlicher oder für Compliance zuständige Führungskraft wissen und tun können, um typische Einbruchstellen und Risikosituationen zu erkennen und abwehren zu können, erfahren Sie in diesem Seminar. #### Profitieren Sie von den unterschiedlichen Blickwinkeln der Referenten: auf der einen Seite den...

Aufrufe letzte 30 Tage: 14

2016 2März

Frankfurt

€ 950,--