Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 2 Publikationen
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Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
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Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

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Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
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Publikationen - Geldwäsche

Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
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  • € 118,--
Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
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  • € 29,99
Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa, Buch - 2007

Unter besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn

  • 1 Autor
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  • € 42,80
Handbuch Geldwäscheprävention, Buch - 2012

Verschleierungstechniken - Normen und Institutionen - Länderrisiken

  • 2 Autoren
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  • € 79,95
Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung, Buch - 2006

  • 1 Autor
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  • € 29,90
Welche Rolle nehmen Banken in aktuellen Fragen der Geldwäsche ein?, Buch - 2009

Fördern Finanzinstitute die Ausweitung solcher Phänomene oder dienen sie der Eindämmung?

  • 1 Autor
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  • € 59,--
Konzept für einen Kunstfonds, Beitrag - 2013

Konzept für eine Sammlung

Herr Lüdeke, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, erläutert sein Konzept für die Ausgestaltung eines Kunstfonds zu Zwecke der Sammlung von Kunstgegenständen. Über diesen Fonds kann sich eine der Anzahl nach begrenzte...

  • 10 Aufrufe 30 Tage
Wirtschaftskriminalität, Buch - 2005

Geldwäsche mit Derivaten

  • 1 Autor
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  • € 49,--
Geldwäsche - Kommentar, Buch - 2010

  • 1 Autor
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 63,13

Veranstaltungen - Geldwäsche

29. Internationales ZinsFORUM 2014: Zinsen 2015, Seminar

08.12.2014, Frankfurt

Gibt es eine neue Normalität in der Eurozone oder wächst die Heterogenität weiter an? Wird die Exit Strategy der EZB erfolgreich sein? Wie lange wird die zum Jahresbeginn eingetretene Krise in den Schwellenländern dauern und welche Impulse werden aus den Emerging Markets kommen? Was passiert an den Renten-, Aktien- und Devisenmärkten und...

  • 11 Referenten
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  • € 1.050,--

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse, Seminar

11.11.2014, Frankfurt/Main

Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei soll - eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur - eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken - nebst deren Kategorisierung und Gewichtung erfolgen....

  • 5 Referenten
  • 8 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

HR-Compliance in der Bank, Seminar

24.11.2014, Frankfurt

Die Vielzahl der regulatorischen Pflichten wie InstitutsVergV, MaRisk und Co. beeinflussen stark das Anforderungsprofil von HR. Die Personalabteilung muss die oft sehr kleinteiligen Inhalte umsetzen sowie Prozesse, Instrumente und Kontrollmechanismen für Führungskräfte und Mitarbeiter implementieren und überwachen. Die Themen reichen dabei von...

  • 3 Referenten
  • 10 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Geldwäsche aktuell, Seminar

18.11.2014, München

Die 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie ist auf der Zielgeraden und soll in Deutsch- land alsbald umgesetzt werden. Zudem kommentiert und konkretisiert die Neu- auflage der DK-Hinweise aus 2014 die aktuellen geldwäscherechtlichen Rege- lungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zur Ausführung durch...

  • 2 Referenten
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  • € 950,--

Für Revision, Rechtsabteilung sowie Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte: Forensische Interviews, Seminar

02.12.2014, Düsseldorf

Die Durchführung von Interviews ist ein elementarer Bestandteil bei der Untersuchung von Verdachtsfällen nach 25c KWG oder auch zur internen Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen in Banken und Versicherungen. Erfolgreiche Interviews führen in kurzer Zeit zu vielen wahren Informationen und sind damit ein sehr effizientes und...

  • 3 Referenten
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  • € 1.350,--

Update Geldwäscheprävention, Seminar

02.12.2014, Hamburg

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

  • 2 Referenten
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Update Geldwäscheprävention, Seminar

17.10.2014, Frankfurt

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

  • 2 Referenten
  • 6 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

1x1 der Geldwäscheprävention, Seminar

16.10.2014, Frankfurt

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

  • 2 Referenten
  • 18 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

02.12.2014, Frankfurt

Nach dem GwG sind Kreditinstitute ver- pflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor...

  • 2 Referenten
  • 10 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bankmitarbeiter, Seminar

27.11.2014, Offenbach

Analyse der BGH-Entscheidung zur Haftung der Compliance-Beauftragten Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und...

  • 2 Referenten
  • 0 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--
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