Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
  • 8 Aufrufe 30 Tage

Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 2 Publikationen
  • 72 Veranstaltungen
  • 2 Aufrufe 30 Tage

Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 3 Aufrufe 30 Tage

Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 3 Veranstaltungen
  • 6 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäsche

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
  • 39 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,99
Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
  • 14 Aufrufe 30 Tage
  • € 118,--
Die Gefährdungsanalyse in der Praxis, Buch - 2009

Ein Arbeitsheft

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 37,34
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität, Buch - 2013

Geldwäschegesetz, Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, internationale Regelungen

  • 4 Autoren
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 78,--
Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Buch - 2006

Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen

  • 2 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 95,--
Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche, Buch - 2007

Grundlagen, Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 49,--
Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?, Buch - 2009

Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen

  • 1 Autor
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 88,--
GWG - Kommentar zum Geldwäschegesetz, Buch - 2013

  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 98,--
Gesetz über das Kreditwesen (KWG), Buch - 2009

einschließlich u. a. der "7. KWG-Novelle", des Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetzes, des Investmentänderungsgesetzes und des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,80

Veranstaltungen - Geldwäsche

Sanktions- und Embargobestimmungen, Seminar

20.04.2015, Frankfurt

Kreditinstitute haben durch interne Ver- fahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT- gestützten Überprüfungen des Kunden- stamms mit bestehenden Sanktions- listen. Ein Verstoß gegen aktuell...

  • 2 Referenten
  • 0 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Erweiterte Gefährdungsanalyse, Seminar

27.04.2015, Frankfurt

Das gesetzgeberische und aufsichtliche Umfeld befindet sich - wie auch die Geschäftstätigkeit Ihres Instituts - im stetigen Wandel. Dies stellt Sie vor die Herausforderung, Ihre bestehende/n Gefährdungsanalyse/n sowie die entsprechend abzuleitenden Sicherungsmaßnahmen beständig zu aktualisieren und fortzuentwickeln. Ziel dieses Seminars ist es...

  • 2 Referenten
  • 0 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

06.07.2015, Heidelberg

Am Ende des Lehrgangs findet eine Lern- und Leistungskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung statt. Der Prüfungsstoff umfasst die behandelten Inhalte. Über die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat zum Certified AML & Fraud Officer (zertifizierter Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die...

  • 7 Referenten
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 3.160,--

Update Anti-Money-Laundering, Seminar

29.09.2015, Frankfurt

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Sie erhal- ten aktuelle Informationen über den DK-Industriestandard (DK-Hinweise), dessen aktuelle Erweiterungen sowie Gefährdungsanalysestandards. Diskutieren Sie mit den Referenten Praxisfragen...

  • 3 Referenten
  • 0 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Sanktions- und Embargobestimmungen, Seminar

30.01.2015, Frankfurt

Kreditinstitute haben durch interne Ver- fahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT- gestützten Überprüfungen des Kunden- stamms mit bestehenden Sanktions- listen. Ein Verstoß gegen aktuell...

  • 2 Referenten
  • 0 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

11. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung, Seminar

14.04.2015, München

In den zurückliegenden zehn Jahren hat die Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung einen festen Platz im Terminkalender zahlreicher Geldwäsche-Beauftragter und Compliance Officer erhalten, so dass in 2015 bereits die 11. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung stattfinden wird. Die Veranstaltung bietet für Sie erneut eine exzellente Möglichkeit zu...

  • 9 Referenten
  • 14 Aufrufe 30 Tage
  • € 980,--

1x1 der Geldwäscheprävention, Seminar

19.03.2015, München

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

  • 2 Referenten
  • 16 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Zentrale Stelle nach GwG und § 25h KWG, Seminar

10.08.2015, Rostock-Warnemünde

In diesem außergewöhnlichen Intensiv-Workshop erarbeiten Sie sich einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pfichten rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfnanzierung. Sie erarbeiten Maßnahmen zur Umsetzung der aktuellen DK-Anwendungshinweise. Besprechen Sie...

  • 2 Referenten
  • 0 Aufrufe 30 Tage
  • € 1.780,--

Update Geldwäscheprävention, Seminar

20.03.2015, München

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

  • 2 Referenten
  • 8 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Optimierung der Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Fortgeschrittene, Seminar

12.08.2015, Rostock-Warnemünde

Sie haben schon viel Praxiserfahrung und möchten sich auf hohem Niveau intensiv austauschen und dabei die aktuellen Neuerungen und typischen Brennpunkte erarbeiten? Dann ist dieser außergewöhnliche Intensiv-Workshop das Richtige für Sie. Sie erarbeiten die Aufgaben, den Status quo und die aktuellen Entwicklungen der Zentralen Stelle zur...

  • 3 Referenten
  • 0 Aufrufe 30 Tage
  • € 1.780,--
Suche
Spezialisierungen
Fachthemen
Auswahl entfernen
Länder
Standort
Land / Stadt
Inhalte

Sind Sie
hochqualifizierter Experte?

Präsentieren Sie Ihr Know-how.
Aufnahme beantragen