Geldwäsche

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Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Josef Siska

AT, Wien

Inhaber

Publikationen: 1

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Publikationen: 2

Veranstaltungen: 80

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Publikationen: 1

Veranstaltungen: 3

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Dr. Ingo Fiedler

DE, Hamburg

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Academicon Law & Economics

Publikationen: 5

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Handbuch Compliance international

Handbuch Compliance international

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Autoren: Dr. iur. Malte Passarge, Prof. Dr. rer. pol. Stefan Behringer

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

Buch: 2014

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€ 118,--

Premium
Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Autoren: Olaf Bausch, Dr. iur. Thomas Voller

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

Buch: 2014

Aufrufe letzte 30 Tage: 33

€ 29,99

Premium
Steuerstrafrecht leicht gemacht

Steuerstrafrecht leicht gemacht

Das Recht der Steuerstraftaten für Juristen, Betriebs-, Volkswirte, Praktiker und Studierende an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien

Autoren: Peter-Helge Hauptmann, Hans-Dieter Schwind, Annette Warsönke, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht

Das Steuerstrafrecht ahndet nicht nur die Verfehlungen der Steuerpflichtigen, sondern eröffnet auch dem "reuigen Steuersünder" einen Weg zurück in die Legalität. Das Buch gibt in leicht verständlicher und bewährt...

Buch: 2015

Aufrufe letzte 30 Tage: 48

€ 16,90

Premium
Geldwäsche

Geldwäsche

und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein

Autor: Mag. Dr. Josef Siska

Die neue EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und des Terrorismus sieht erweiterte Verpflichtungen des gesamten Finanzsektors, der freien Berufe und der Handelsbetriebe vor. Durch eine verschärfte Gesetzgebung sind bei Verstößen nicht...

Buch: 2007

Aufrufe letzte 30 Tage: 3

€ 66,09

GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz

GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz

Autoren: Rolf Aepfelbach, Andreas Fülbier, Peter Langweg, ...

Buch: 2006

Aufrufe letzte 30 Tage: 4

€ 79,--

Buch: 2013

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

€ 98,--

Handbuch Geldwäscheprävention

Handbuch Geldwäscheprävention

Verschleierungstechniken - Normen und Institutionen - Länderrisiken

Autoren: Dirk Ehlscheid, Brigitte Pfeiffer

Buch: 2012

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

€ 79,95

Schweizerisches Finanzmarktrecht

Schweizerisches Finanzmarktrecht

Einführung und Überblick

Autor: Peter Nobel

Das Buch stellt das aktuelle, in den letzten Jahren durch einen Reformschub gegangene Finanzmarktrecht im Überblick als Ganzes und in den Verzahnungen seiner Teile dar. Damit wird eine Lücke in der juristischen Literatur gefüllt. Es werden auch zentrale gesetzliche...

Buch: 2004

Aufrufe letzte 30 Tage: 3

€ 168,--

Europäische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit

Europäische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit

Kommentar zu den Artikeln 56 bis 60 EGV, der Geldwäscherichtlinie und Überweisungsrichtlinie

Autoren: Christoph Ohler, Christoph M. Ohler

Buch: 2007

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

€ 74,95

Update Geldwäscheprävention

Update Geldwäscheprävention, Seminar

01.12.2015, Hamburg

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

Aufrufe letzte 30 Tage: 3

2015 1Dezember

Hamburg

€ 950,--

Der Geldwäschebeauftragte

Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

02.12.2015, Frankfurt

Referenten: Heike M. Samel, Torsten Elschenbroich

Nach dem GwG sind Kreditinstitute ver- pflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor...

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2015 2Dezember

Frankfurt

€ 950,--

Geldwäsche aktuell

Geldwäsche aktuell, Seminar

24.11.2015, München

Referenten: Dr. Gernot Rößler, Andreas Koukoussas

Die Neuauflage der DK-Hinweise 2014 kommentiert und konkretisiert die aktuellen geldwäscherechtlichen Rege- lungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zu Ausführung durch Dritte, Interne Siche- rungsmaßnahmen oder DV-Systemen. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist. Sie holen...

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201524November

München

€ 950,--

1x1 der Geldwäscheprävention

1x1 der Geldwäscheprävention, Seminar

30.11.2015, Hamburg

Referenten: Achim Diergarten, Norbert Schäfer

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

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201530November

Hamburg

€ 950,--

Erweiterte Gefährdungsanalyse

Erweiterte Gefährdungsanalyse, Seminar

16.11.2015, Frankfurt

Referenten: Bernd Geysel, Lars-Heiko Kruse

Das gesetzgeberische und aufsichtliche Umfeld befindet sich - wie auch die Geschäftstätigkeit Ihres Instituts - im stetigen Wandel. Dies stellt Sie vor die Herausforderung, Ihre bestehende/n Gefährdungsanalyse/n sowie die entsprechend abzuleitenden Sicherungsmaßnahmen beständig zu aktualisieren und fortzuentwickeln. Ziel dieses Seminars ist es...

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201516November

Frankfurt

€ 950,--

Update Anti-Money-Laundering

Update Anti-Money-Laundering, Seminar

29.09.2015, Frankfurt

Referenten: Wolfgang Gabriel, Wolfgang Gabriel, Dr. Gernot Rößler

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Sie erhal- ten aktuelle Informationen über den DK-Industriestandard (DK-Hinweise), dessen aktuelle Erweiterungen sowie Gefährdungsanalysestandards. Diskutieren Sie mit den Referenten Praxisfragen...

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201529September

Frankfurt

€ 950,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

07.12.2015, München

Referenten: Willy Axer, Dr. Indranil Ganguli, Valentina Ilievska, ...

Am Ende des Lehrgangs findet eine Lern- und Leistungskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung statt. Der Prüfungsstoff umfasst die behandelten Inhalte. Über die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat zum Certified AML & Fraud Officer (zertifizierter Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die...

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2015 7Dezember

München

€ 3.160,--

Sanktions- und Embargobestimmungen

Sanktions- und Embargobestimmungen, Seminar

23.11.2015, Frankfurt

Referenten: Dr. Thomas M. Spies, Tassilo W. Amtage

Kreditinstitute haben durch interne Ver- fahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT- gestützten Überprüfungen des Kunden- stamms mit bestehenden Sanktions- listen. Ein Verstoß gegen aktuell...

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201523November

Frankfurt

€ 950,--

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv, Seminar

03.08.2015, Heidelberg

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Der Gesetzgeber hat das GwG zuletzt erneut überarbeitet und damit einige Fehler des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention behoben und zusätzlich neue Pfichten hervorgebracht. Auch der Straftatbestand des § 261 StGB wurde erneut um eine Vortat erweitert. Daneben hat das BMF seine Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen im November...

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2015 3August

Heidelberg

€ 1.680,--

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, Seminar

13.10.2015, Frankfurt/Main

Referenten: Carsten Oergel, Oliver Hainke, Oliver Hainke

In § 11 GWG ist die Anzeige von Verdachtsfällen geregelt. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was ist bei Verdacht zu tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar Professionelle Verdachtsfallbearbeitung die Methodik der Fallbearbeitung kennen. Beide Seminarleiter sind...

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201513Oktober

Frankfurt/Main

€ 890,--