Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 2 Publikationen
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Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 4 Aufrufe 30 Tage

Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
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Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 3 Veranstaltungen
  • 1 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäsche

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
  • 26 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,99
Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
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  • € 118,--
Geldwäsche, Buch - 2006

Kommentar

  • 1 Autor
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  • € 63,13
Geldwäsche, Buch - 2006

Formen, Akteure, Größenordnung - und warum die Politik machtlos ist

Grundlagen der Geldwäsche (Definition, Akteure, Zusammenhang mit Kriminalität) Auswirkungen der Geldwäsche (Volkswirtschaftlich und Gesellschaftlich) Handlungsmodelle der Geldwäsche Techniken der Geldwäsche Methoden zur Schätzung des Volumens der Geldwäsche...

  • 3 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 32,90
Europäische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit, Buch - 2007

Kommentar zu den Artikeln 56 bis 60 EGV, der Geldwäscherichtlinie und Überweisungsrichtlinie

  • 2 Autoren
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  • € 74,95
Die Gefährdungsanalyse in der Praxis, Buch - 2009

Ein Arbeitsheft

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 37,34
FATF-Länderprüfung Deutschland 2009 und dessen Auswirkung auf die nationalen Kreditinstitute, Beitrag - 2014

Die FATF, die weltweit einheitliche Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt, hat 2009 die Bundesrepublik Deutschland auf Umsetzung der internationalen Standards geprüft. Das im darauffolgenden Jahr...

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 54,--
GwG - Geldwäschereigesetz, Buch - 2003

Mit kommentierter GwV-EBK, StGB (Auszug) sowie einschlägigen Verordnungen und Texten von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe

Die Vorschriften für Finanzintermediäre im Bereich der Sorgfaltspflicht haben ein Ausmass erreicht, das nur noch mit Mühe überblickt werden kann. Das vorliegende Werk stellt die wichtigsten Texte zusammen und gibt dem Praktiker die Möglichkeit, jederzeit...

  • 3 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 42,80
Checkliste - Kapitalanlage im Ausland, Checkliste - 2006

Was müssen Sie beachten bei der Auswahl einer Bank oder eines Bankplatzes

Checkliste - Was sollten Sie beachten bei der Auswahl einer Bank oder eines Vermögensverwalters im Ausland! http://www.geopolitical.biz

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Geldwäsche - Ausgewählte Problembereiche, Buch - 2011

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 37,34

Veranstaltungen - Geldwäsche

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

30.06.2015, München

Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von...

  • 5 Referenten
  • 4 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

06.07.2015, Heidelberg

Am Ende des Lehrgangs findet eine Lern- und Leistungskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung statt. Der Prüfungsstoff umfasst die behandelten Inhalte. Über die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat zum Certified AML & Fraud Officer (zertifizierter Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die...

  • 10 Referenten
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 3.160,--

Sanktions- und Embargobestimmungen, Seminar

23.11.2015, Frankfurt

Kreditinstitute haben durch interne Ver- fahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT- gestützten Überprüfungen des Kunden- stamms mit bestehenden Sanktions- listen. Ein Verstoß gegen aktuell...

  • 2 Referenten
  • € 950,--

Zentrale Stelle nach GwG und § 25h KWG, Seminar

10.08.2015, Rostock-Warnemünde

In diesem außergewöhnlichen Intensiv-Workshop erarbeiten Sie sich einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfnanzierung. Sie erarbeiten Maßnahmen zur Umsetzung der aktuellen DK-Anwendungshinweise. Besprechen Sie...

  • 2 Referenten
  • 4 Aufrufe 30 Tage
  • € 1.780,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

07.12.2015, München

Am Ende des Lehrgangs findet eine Lern- und Leistungskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung statt. Der Prüfungsstoff umfasst die behandelten Inhalte. Über die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat zum Certified AML & Fraud Officer (zertifizierter Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die...

  • 9 Referenten
  • 1 Aufruf 30 Tage
  • € 3.160,--

Geldwäsche aktuell, Seminar

24.11.2015, München

Die 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie ist auf der Zielgeraden und soll in Deutsch- land alsbald umgesetzt werden. Zudem kommentiert und konkretisiert die Neu- auflage der DK-Hinweise aus 2014 die aktuellen geldwäscherechtlichen Rege- lungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zur Ausführung durch...

  • 2 Referenten
  • € 950,--

Sanktions- und Embargobestimmungen, Seminar

17.07.2015, Frankfurt

Kreditinstitute haben durch interne Ver- fahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT- gestützten Überprüfungen des Kunden- stamms mit bestehenden Sanktions- listen. Ein Verstoß gegen aktuell...

  • 2 Referenten
  • € 950,--

Update Geldwäscheprävention, Seminar

20.10.2015, Frankfurt

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

  • 2 Referenten
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, Seminar

13.10.2015, Frankfurt/Main

In § 11 GWG ist die Anzeige von Verdachtsfällen geregelt. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was ist bei Verdacht zu tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar Professionelle Verdachtsfallbearbeitung die Methodik der Fallbearbeitung kennen. Beide Seminarleiter sind...

  • 3 Referenten
  • € 890,--

Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bankmitarbeiter, Seminar

18.06.2015, München

Analyse der BGH-Entscheidung zur Haftung der Compliance-Beauftragten Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und...

  • 2 Referenten
  • 1 Aufruf 30 Tage
  • € 890,--
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