Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 3 Veranstaltungen
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Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
  • 17 Aufrufe 30 Tage

Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 2 Publikationen
  • 80 Veranstaltungen
  • 11 Aufrufe 30 Tage

Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 10 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäsche

Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
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  • € 118,--
Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
  • 21 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,99
Die Tatobjekte der Geldwäsche, Buch - 2007

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 48,--
Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa, Buch - 2007

Unter besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 42,80
GwG - Geldwäschereigesetz, Buch - 2003

Mit kommentierter GwV-EBK, StGB (Auszug) sowie einschlägigen Verordnungen und Texten von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe

Die Vorschriften für Finanzintermediäre im Bereich der Sorgfaltspflicht haben ein Ausmass erreicht, das nur noch mit Mühe überblickt werden kann. Das vorliegende Werk stellt die wichtigsten Texte zusammen und gibt dem Praktiker die Möglichkeit, jederzeit...

  • 3 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 42,80
Geldwäsche, Buch - 2006

Formen, Akteure, Größenordnung - und warum die Politik machtlos ist

Grundlagen der Geldwäsche (Definition, Akteure, Zusammenhang mit Kriminalität) Auswirkungen der Geldwäsche (Volkswirtschaftlich und Gesellschaftlich) Handlungsmodelle der Geldwäsche Techniken der Geldwäsche Methoden zur Schätzung des Volumens der Geldwäsche...

  • 3 Autoren
  • 4 Aufrufe 30 Tage
  • € 32,90
Geldwäsche, Buch - 2006

Gefährdungsanalyse und Research

  • 2 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 21,29
GWG - Kommentar zum Geldwäschegesetz, Buch - 2013

  • 5 Aufrufe 30 Tage
  • € 98,--

Veranstaltungen - Geldwäsche

Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bankmitarbeiter, Seminar

18.06.2015, München

Analyse der BGH-Entscheidung zur Haftung der Compliance-Beauftragten Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und...

  • 2 Referenten
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  • € 890,--

Geldwäsche aktuell, Seminar

24.11.2015, München

Die 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie ist auf der Zielgeraden und soll in Deutsch- land alsbald umgesetzt werden. Zudem kommentiert und konkretisiert die Neu- auflage der DK-Hinweise aus 2014 die aktuellen geldwäscherechtlichen Rege- lungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zur Ausführung durch...

  • 2 Referenten
  • € 950,--

Sanktions- und Embargobestimmungen, Seminar

20.04.2015, Frankfurt

Kreditinstitute haben durch interne Ver- fahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT- gestützten Überprüfungen des Kunden- stamms mit bestehenden Sanktions- listen. Ein Verstoß gegen aktuell...

  • 2 Referenten
  • 1 Aufruf 30 Tage
  • € 950,--

Geldwäsche aktuell, Seminar

Nächster Termin: 23.06.2015, Frankfurt/M. Alle Termine

Sie bekommen alle Entwicklungen rund um die 4. Geldwäscherichtlinie tagesaktuell für Sie aufbereitet. Sie erhalten konkrete Hinweise und Tipps zur Umsetzung in Ihrem Institut.Sie profitieren vom intensiven Erfahrungsaustausch mit den Experten und Ihren Fachkollegen und haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu klären.ZielgruppeDieses...

  • 4 Referenten
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  • € 1.295,--

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv, Seminar

03.08.2015, Heidelberg

Der Gesetzgeber hat das GwG zuletzt erneut überarbeitet und damit einige Fehler des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention behoben und zusätzlich neue Pfichten hervorgebracht. Auch der Straftatbestand des § 261 StGB wurde erneut um eine Vortat erweitert. Daneben hat das BMF seine Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen im November...

  • 2 Referenten
  • € 1.680,--

Geldwäsche & Compliance in Banken, Seminar

04.05.2015, Mainz

BESTENS INFORMIERT ZU: - 4 . EU-Geldwäsche-Richtlinie, EU-Geldtransfer-VO - (Neue) Prüfberichtsverordnung - MaRisk-Compliance - Interne Ermittlungen und Datenschutz - KWG - Zahlungsverkehr - Minderung von Strafbarkeitsrisiken - MiFIDZielgruppeFach- und Führungskräfte aus Banken, Versicherungen, Fondsinstituten, Anlageberatungen,...

  • 8 Aufrufe 30 Tage
  • € 3.599,--

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

07.07.2015, Offenbach

Geldwäsche-Beauftragte stehen immer wieder vor der Aufgabe, Informationen über verdächtige Personen zusammenstellen zu müssen. Ein wesentliches Hilfsmittel ist hierbei heute das Internet. Die Suche im Internet ist jedoch wesentlich komplizierter als man zunächst denkt. Im Rahmen des Seminars Effiziente Internet-Recherche für...

  • 1 Referent
  • € 890,--

11. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung, Seminar

14.04.2015, München

In den zurückliegenden zehn Jahren hat die Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung einen festen Platz im Terminkalender zahlreicher Geldwäsche-Beauftragter und Compliance Officer erhalten, so dass in 2015 bereits die 11. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung stattfinden wird. Die Veranstaltung bietet für Sie erneut eine exzellente Möglichkeit zu...

  • 9 Referenten
  • 15 Aufrufe 30 Tage
  • € 980,--

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

30.06.2015, München

Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von...

  • 5 Referenten
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Update Anti-Money-Laundering, Seminar

29.09.2015, Frankfurt

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Sie erhal- ten aktuelle Informationen über den DK-Industriestandard (DK-Hinweise), dessen aktuelle Erweiterungen sowie Gefährdungsanalysestandards. Diskutieren Sie mit den Referenten Praxisfragen...

  • 3 Referenten
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--
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