Geldwäsche

1x1 der Geldwäsche bei Versicherungen, Seminar

06.06.2013, Köln

Die Einhaltung und Prüfung der Geldwäschevorschriften nimmt vor dem Hintergrund zunehmender Kriminalität sowie der Verschärfung der Vorschriften immer mehr an Bedeutung zu. Grundkenntnisse im Umgang mit der Geldwäscheproblematik sind daher inzwischen für alle Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich der Lebens- und Unfallversicherung von großer...

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Praxisorientierte Betrugsprävention und Gefährdungsanalyse, Seminar

07.11.2013, Frankfurt

Mit dem Besuch des Seminars werden Sie mit aktuellen Novellierungen des GwG und des KWG sowie den dazugehörigen Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Deutschen Kreditwirtschaft, die weitere Anforderungen der BaFin enthalten, vertraut gemacht. Konkret im neuen Absatz 9 des § 25c KWG wird ein koordinierendes Kompetenzzentrum beim...

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Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

Nächster Termin: 05.11.2013, Offenbach Alle Termine

Das Internet stellt einen lebenden Organismus dar. Was gestern noch vorhanden war, ist heute unauffindbar. Was Sie heute finden wollen, steht erst morgen im Netz zur Verfügung. Sie vertiefen Ihr Grundwissen durch Wiederholung des Grundprogramms. Im Anschluss lernen Sie weitere neue Add-Ons und Links kennen, die Ihre Suchanfragen und...

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Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

09.07.2013, Frankfurt

Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und...

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Zentrale Stelle nach GwG und § 25c KWG, Seminar

14.08.2013, Rostock-Warnemünde

Das Konzept dieses Sommerlehrgangs beruht auf dem Grundsatz Von allem nur das Beste. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit Wolfgang Gabriel intensiv und praxisorientiert fortzubilden. Genießen Sie einen Veranstaltungsort der ausgefallenen Art in Kombination mit einem Geldwäschelehrgang, der Sie begeistern wird. Hier finden Sie Weiterbildung...

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Praxisorientierte Betrugsprävention und Gefährdungsanalyse, Seminar

29.08.2013, München

Mit dem Besuch des Seminars werden Sie mit aktuellen Novellierungen des GwG und des KWG sowie den dazugehörigen Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Deutschen Kreditwirtschaft, die weitere Anforderungen der BaFin enthalten, vertraut gemacht. Konkret im neuen Absatz 9 des § 25c KWG wird ein koordinierendes Kompetenzzentrum beim...

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Gefährdungsanalyse - Geldwäsche & sonstige strafbare Handlungen, Seminar

10.12.2013, Frankfurt

Die BaFin fordert von den Instituten im Rahmen eines angemessenen Risiko- managements die Erstellung einer individuellen GFA, um mehr Transparenz in Risiken aus Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Hand- lungen zu bringen. Die Ausgestaltung der GFA bleibt dabei weitgehend dem einzelnen Institut überlassen. Ziel des...

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Basiswissen Geldwäsche, Seminar

09.12.2013, München

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der Geldwäschebekämpfung sowie der Straftatbestand § 261 StGB eingehend erläutert. Interessant ist dabei auch die Darstellung...

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

09.12.2013, München

Die Neufassung des § 25c KWG und das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention haben die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen fortentwickelt und verschärft. Die DK-Hinweise wurden an die neuen Anforderungen angepasst, die 3. Anti-GeldwäscheRL steht vor der Überarbeitung - all das stellt...

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Geldwäsche intensiv, Seminar

01.07.2013, Heidelberg

Am 26.02.2013 ist das Gesetz zur Ergän- zung des Geldwäschegesetzes in Kraft getreten. Das Gesetz hat einige Fehler des Gesetzes zur Optimierung der Geld- wäscheprävention behoben und zu- sätzlich neue Pflichten hervorgebracht. Beide Gesetze werfen eine Vielzahl von Fragen auf, die neue Herausforderungen bedeuten. Sie erarbeiten...

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