Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 11 Aufrufe 30 Tage

Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
  • 13 Aufrufe 30 Tage

Achim Diergarten

Berater, Autor, Referent

 

  • 2 Publikationen
  • 66 Veranstaltungen
  • 9 Aufrufe 30 Tage

Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 3 Veranstaltungen
  • 4 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäsche

Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
  • 40 Aufrufe 30 Tage
  • € 118,--
Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
  • 39 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,99
Europäische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit, Buch - 2007

Kommentar zu den Artikeln 56 bis 60 EGV, der Geldwäscherichtlinie und Überweisungsrichtlinie

  • 2 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 74,95
Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa, Buch - 2007

Unter besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 42,80
Finanzmarktenforcement (Schweizer Recht), Buch - 2008

Eingreifende Verwaltungsverfahren der Eidg. Bankenkommission zur Durchsetzung des Banken-, Börsen-, Kollektivanlagen- und Geldwäschereigesetzes und Ausblick auf das Finanzmarktaufsichtsgesetz

  • 2 Autoren
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 61,--
Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Buch - 2006

Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen

  • 2 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 95,--
Geldwäsche, Buch - 2009

Gefährdungsanalyse und Überwachungsmaßnahmen

  • 2 Autoren
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 26,64
Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?, Buch - 2009

Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen

  • 1 Autor
  • 7 Aufrufe 30 Tage
  • € 88,--
GwG - Geldwäschereigesetz, Buch - 2003

Mit kommentierter GwV-EBK, StGB (Auszug) sowie einschlägigen Verordnungen und Texten von UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg-Gruppe

Die Vorschriften für Finanzintermediäre im Bereich der Sorgfaltspflicht haben ein Ausmass erreicht, das nur noch mit Mühe überblickt werden kann. Das vorliegende Werk stellt die wichtigsten Texte zusammen und gibt dem Praktiker die Möglichkeit, jederzeit...

  • 3 Autoren
  • 5 Aufrufe 30 Tage
  • € 42,80
Geldwäsche - Ausgewählte Problembereiche, Buch - 2011

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 37,34

Veranstaltungen - Geldwäsche

1x1 der Geldwäscheprävention, Seminar

16.10.2014, Frankfurt

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

  • 2 Referenten
  • 26 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Aufbauseminar für GwB, Seminar

15.10.2014, Frankfurt

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf einge- gangen, wie Sie mit den Herausforde- rungen in der täglichen Praxis umgehen. Das Seminar ist vor...

  • 2 Referenten
  • 11 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Geldwäschebeauftragte als Risikomanager, Seminar

10.11.2014, Frankfurt

Die heutigen Ansprüche an den Geldwäschebeauftragten sind in den letzten Jahren mit der Veränderung der rechtlichen Anforderungen stark gestiegen. Die Aufgaben haben sich vervielfacht und sind ohne ein funktonierendes Risikomanagement kaum noch effizient abzudecken. Die thematischen Schnittstellen werden fortlaufend erweitert, ebenso die...

  • 3 Referenten
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 1.590,--

1x1 der Geldwäscheprävention, Seminar

01.12.2014, Hamburg

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

  • 2 Referenten
  • 23 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

08.12.2014, München

Am Ende des Lehrgangs findet eine Lern- und Leistungskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung statt. Der Prüfungsstoff umfasst die behandelten Inhalte. Über die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat zum Certified AML & Fraud Officer (zertifizierter Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die...

  • 10 Referenten
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 2.940,--

Für Revision, Rechtsabteilung sowie Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte: Forensische Interviews, Seminar

02.12.2014, Düsseldorf

Die Durchführung von Interviews ist ein elementarer Bestandteil bei der Untersuchung von Verdachtsfällen nach 25c KWG oder auch zur internen Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen in Banken und Versicherungen. Erfolgreiche Interviews führen in kurzer Zeit zu vielen wahren Informationen und sind damit ein sehr effizientes und...

  • 3 Referenten
  • 10 Aufrufe 30 Tage
  • € 1.350,--

Update Anti-Money-Laundering, Seminar

10.09.2014, Frankfurt

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Sie erhal- ten aktuelle Informationen über den DK-Branchenstandard (DK-Hinweise), dessen aktuelle Erweiterung sowie Gefährdungsanalysestandards. Diskutieren Sie mit den Referenten Praxisfragen...

  • 3 Referenten
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Anti-Money-Laundering für Einsteiger, Seminar

09.09.2014, Frankfurt

Das Seminar soll Einsteigern einen umfas- senden Überblick über die umfangreichen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung geben. Die Veran- staltung eignet sich aber auch für Teilneh- mer, die ihr Wissen hierzu nochmals über- greifend aktualisieren wollen. Ausführlich und...

  • 2 Referenten
  • 17 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

13.11.2014, Offenbach

Das Internet stellt einen lebenden Organismus dar. Was gestern noch vorhanden war, ist heute unauffindbar. Was Sie heute finden wollen, steht erst morgen im Netz zur Verfügung. Sie vertiefen Ihr Grundwissen durch Wiederholung des Grundprogramms. Im Anschluss lernen Sie weitere neue Add-Ons und Links kennen, die Ihre Suchanfragen und...

  • 1 Referent
  • 11 Aufrufe 30 Tage
  • € 850,--

Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

02.12.2014, Frankfurt

Nach dem GwG sind Kreditinstitute ver- pflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor...

  • 2 Referenten
  • 13 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--
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