Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
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Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
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Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

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Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

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  • 3 Veranstaltungen
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Publikationen - Geldwäsche

Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
  • 65 Aufrufe 30 Tage
  • € 118,--
Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
  • 74 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,99
Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?, Buch - 2009

Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen

  • 1 Autor
  • 6 Aufrufe 30 Tage
  • € 88,--
Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Buch - 2006

Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen

  • 2 Autoren
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  • € 95,--
Die Tatobjekte der Geldwäsche, Buch - 2007

  • 1 Autor
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  • € 48,--
Geldwäsche, Buch - 2006

Gefährdungsanalyse und Research

  • 2 Autoren
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  • € 21,29
Die Schweizer und Ihr Bankgeheimnis - und die Österreicher?, Beitrag - 2007

Ausländische Bankplätze

Die Schweizer stehen nach wie vor mehrheitlich hinter Ihrem Bankgeheimnis laut einer Umfrage der Schweizerischen Bankiervereinigung (SwissBanking). Weitere Informationen auch unter http://www.geopolitical.biz

  • 1 Autor
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Die Gefährdungsanalyse in der Praxis, Buch - 2009

Ein Arbeitsheft

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 37,34
Techniken der Geldwäsche und ihre Bekämpfung, Buch - 2006

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,90

Veranstaltungen - Geldwäsche

Schulungen durch den Geldwäschebeauftragten, Seminar

21.10.2014, Köln

Als GwG-Verpflichteter sollten Sie über ein Schulungs- und Informationskonzept zur Geldwäscheprävention und -bekämpfung verfügen. Was inhaltlich zu schulen ist, ist institutsspezifisch unterschiedlich, aber eigentlich aufsichtlich vorgegeben. Wichtig ist in jedem Fall eine sorgfältige Dokumentation. Als GwG-Verpflichteter haben Sie den...

  • 1 Referent
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  • € 950,--

Aufbauseminar für GwB, Seminar

15.10.2014, Frankfurt

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf einge- gangen, wie Sie mit den Herausforde- rungen in der täglichen Praxis umgehen. Das Seminar ist vor...

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  • 9 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention, Seminar

16.10.2014, Frankfurt/Main

Betrugsbekämpfung in der Bank ? vom Cost- zum Profit-Center! Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig angewachsen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten v.a. auch Reputationsrisiken. Somit ist...

  • 4 Referenten
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  • € 890,--

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

12.11.2014, Offenbach

Geldwäsche-Beauftragte stehen immer wieder vor der Aufgabe, Informationen über verdächtige Personen zusammenstellen zu müssen. Ein wesentliches Hilfsmittel ist hierbei heute das Internet. Die Suche im Internet ist jedoch wesentlich komplizierter als man zunächst denkt. Im Rahmen des Seminars Effiziente Internet-Recherche für...

  • 1 Referent
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  • € 890,--

Der Geldwäschebeauftragte, Seminar

03.03.2015, Frankfurt

Nach dem GwG sind Kreditinstitute ver- pflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungs- behörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wo- durch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor...

  • 2 Referenten
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  • € 950,--

29. Internationales ZinsFORUM 2014: Zinsen 2015, Seminar

08.12.2014, Frankfurt

Gibt es eine neue Normalität in der Eurozone oder wächst die Heterogenität weiter an? Wird die Exit Strategy der EZB erfolgreich sein? Wie lange wird die zum Jahresbeginn eingetretene Krise in den Schwellenländern dauern und welche Impulse werden aus den Emerging Markets kommen? Was passiert an den Renten-, Aktien- und Devisenmärkten und...

  • 11 Referenten
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  • € 1.050,--

Für Revision, Rechtsabteilung sowie Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte: Forensische Interviews, Seminar

02.12.2014, Düsseldorf

Die Durchführung von Interviews ist ein elementarer Bestandteil bei der Untersuchung von Verdachtsfällen nach 25c KWG oder auch zur internen Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen in Banken und Versicherungen. Erfolgreiche Interviews führen in kurzer Zeit zu vielen wahren Informationen und sind damit ein sehr effizientes und...

  • 3 Referenten
  • 10 Aufrufe 30 Tage
  • € 1.350,--

Update Geldwäscheprävention, Seminar

17.10.2014, Frankfurt

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

  • 2 Referenten
  • 11 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Geldwäsche aktuell, Seminar

18.11.2014, München

Die 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie ist auf der Zielgeraden und soll in Deutsch- land alsbald umgesetzt werden. Zudem kommentiert und konkretisiert die Neu- auflage der DK-Hinweise aus 2014 die aktuellen geldwäscherechtlichen Rege- lungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zur Ausführung durch...

  • 2 Referenten
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  • € 950,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

08.12.2014, München

Am Ende des Lehrgangs findet eine Lern- und Leistungskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung statt. Der Prüfungsstoff umfasst die behandelten Inhalte. Über die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat zum Certified AML & Fraud Officer (zertifizierter Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die...

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  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 2.940,--
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