Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
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Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 2 Publikationen
  • 80 Veranstaltungen
  • 7 Aufrufe 30 Tage

Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
  • 8 Aufrufe 30 Tage

Patrick Haug

Autor, Referent, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 3 Veranstaltungen
  • 5 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäsche

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
  • 24 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,99
Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
  • 19 Aufrufe 30 Tage
  • € 118,--
Europäische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit, Buch - 2007

Kommentar zu den Artikeln 56 bis 60 EGV, der Geldwäscherichtlinie und Überweisungsrichtlinie

  • 2 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 74,95
Handbuch Geldwäscheprävention, Buch - 2012

Verschleierungstechniken - Normen und Institutionen - Länderrisiken

  • 2 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 79,95
Die Gefährdungsanalyse in der Praxis, Buch - 2009

Ein Arbeitsheft

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 37,34
Gesetz über das Kreditwesen (KWG), Buch - 2009

einschließlich u. a. der "7. KWG-Novelle", des Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetzes, des Investmentänderungsgesetzes und des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,80
FATF-Länderprüfung Deutschland 2009 und dessen Auswirkung auf die nationalen Kreditinstitute, Beitrag - 2014

Die FATF, die weltweit einheitliche Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt, hat 2009 die Bundesrepublik Deutschland auf Umsetzung der internationalen Standards geprüft. Das im darauffolgenden Jahr...

  • 1 Autor
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 54,--
Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Buch - 2006

Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen

  • 2 Autoren
  • 4 Aufrufe 30 Tage
  • € 95,--
Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa, Buch - 2007

Unter besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 42,80

Veranstaltungen - Geldwäsche

Zentrale Stelle nach GwG und § 25h KWG, Seminar

10.08.2015, Rostock-Warnemünde

In diesem außergewöhnlichen Intensiv-Workshop erarbeiten Sie sich einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfnanzierung. Sie erarbeiten Maßnahmen zur Umsetzung der aktuellen DK-Anwendungshinweise. Besprechen Sie...

  • 2 Referenten
  • 4 Aufrufe 30 Tage
  • € 1.780,--

Geldwäsche aktuell, Seminar

Nächster Termin: 23.06.2015, Frankfurt/M. Alle Termine

Sie bekommen alle Entwicklungen rund um die 4. Geldwäscherichtlinie tagesaktuell für Sie aufbereitet. Sie erhalten konkrete Hinweise und Tipps zur Umsetzung in Ihrem Institut.Sie profitieren vom intensiven Erfahrungsaustausch mit den Experten und Ihren Fachkollegen und haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu klären.ZielgruppeDieses...

  • 4 Referenten
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 1.295,--

Geldwäschebeauftragte als Risikomanager, Seminar

12.10.2015, Frankfurt

Die heutigen Ansprüche an den Geldwäschebeauftragten sind in den letzten Jahren mit der Veränderung der rechtlichen Anforderungen stark gestiegen. Die Aufgaben haben sich vervielfacht und sind ohne ein funktonierendes Risikomanagement kaum noch effizient abzudecken. Die thematischen Schnittstellen werden fortlaufend erweitert, ebenso die...

  • 2 Referenten
  • € 950,--

Anti-Money-Laundering für Einsteiger, Seminar

28.09.2015, Frankfurt

Das Seminar soll Einsteigern einen umfas- senden Überblick über die umfangreichen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung geben. Die Veran- staltung eignet sich aber auch für Teilneh- mer, die ihr Wissen hierzu nochmals über- greifend aktualisieren wollen. Ausführlich und...

  • 2 Referenten
  • 4 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

07.07.2015, Offenbach

Geldwäsche-Beauftragte stehen immer wieder vor der Aufgabe, Informationen über verdächtige Personen zusammenstellen zu müssen. Ein wesentliches Hilfsmittel ist hierbei heute das Internet. Die Suche im Internet ist jedoch wesentlich komplizierter als man zunächst denkt. Im Rahmen des Seminars Effiziente Internet-Recherche für...

  • 1 Referent
  • 5 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Sanktions- und Embargobestimmungen, Seminar

17.07.2015, Frankfurt

Kreditinstitute haben durch interne Ver- fahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT- gestützten Überprüfungen des Kunden- stamms mit bestehenden Sanktions- listen. Ein Verstoß gegen aktuell...

  • 2 Referenten
  • € 950,--

Basiswissen Geldwäschebekämpfung, Seminar

Nächster Termin: 10.06.2015, Frankfurt/M. Alle Termine

Sie lernen alle entscheidenden Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten kennen.Sie bekommen alle wichtigen Informationen zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse aufbereitet.Sie erhalten konkrete Hinweise und Tipps zum Umgang mit Finanztransaktionen und Embargos sowie dem Umgang mit Sonderprüfungen durch die AufsichtZielgruppeDieses...

  • 2 Referenten
  • 1 Aufruf 30 Tage
  • € 1.295,--

Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bankmitarbeiter, Seminar

18.06.2015, München

Analyse der BGH-Entscheidung zur Haftung der Compliance-Beauftragten Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und...

  • 2 Referenten
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Compliance in der Prüfung für Innenrevisoren & Prüfer (Tag 2 - Fokus MaRisk · Geldwäsche), Seminar

09.07.2015, Frankfurt

Seit der Finanzkrise sehen sich die Banken und Finanzdienstleister mit einer Flut aufsichtsrechtlicher Regulierungen konfrontiert, die in qualitativer wie quantitativer Hinsicht ein erhebliches Ausmaß erreicht haben. Betroffen sind auch die Prozesse rund um die Compliance-Funktion. Dies stellt Prüfer der Innenrevision vor die...

  • 2 Referenten
  • 15 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Update Geldwäscheprävention, Seminar

01.12.2015, Hamburg

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

  • 2 Referenten
  • 4 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--
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