Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 2 Publikationen
  • 80 Veranstaltungen
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Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
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Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
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Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 15 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäsche

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
  • 25 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,99
Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
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  • € 118,--
Geldwäsche, Buch - 2006

Formen, Akteure, Größenordnung - und warum die Politik machtlos ist

Grundlagen der Geldwäsche (Definition, Akteure, Zusammenhang mit Kriminalität) Auswirkungen der Geldwäsche (Volkswirtschaftlich und Gesellschaftlich) Handlungsmodelle der Geldwäsche Techniken der Geldwäsche Methoden zur Schätzung des Volumens der Geldwäsche...

  • 3 Autoren
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  • € 32,90
Die Gefährdungsanalyse in der Praxis, Buch - 2009

Ein Arbeitsheft

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 37,34
Gesetz über das Kreditwesen (KWG), Buch - 2009

einschließlich u. a. der "7. KWG-Novelle", des Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetzes, des Investmentänderungsgesetzes und des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,80
Wirtschaftskriminalität, Buch - 2005

Geldwäsche mit Derivaten

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 49,--
Handbuch Geldwäscheprävention, Buch - 2012

Verschleierungstechniken - Normen und Institutionen - Länderrisiken

  • 2 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 79,95
Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?, Buch - 2009

Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 88,--
Geldwäsche, Buch - 2009

Gefährdungsanalyse und Überwachungsmaßnahmen

  • 2 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 26,64
Welche Rolle nehmen Banken in aktuellen Fragen der Geldwäsche ein?, Buch - 2009

Fördern Finanzinstitute die Ausweitung solcher Phänomene oder dienen sie der Eindämmung?

  • 1 Autor
  • 5 Aufrufe 30 Tage
  • € 59,--

Veranstaltungen - Geldwäsche

Compliance in der Prüfung für Innenrevisoren & Prüfer (Tag 1 - Fokus WpHG), Seminar

08.07.2015, Frankfurt

Seit der Finanzkrise sehen sich die Banken und Finanzdienstleister mit einer Flut aufsichtsrechtlicher Regulierungen konfrontiert, die in qualitativer wie quantitativer Hinsicht ein erhebliches Ausmaß erreicht haben. Betroffen sind auch die Prozesse rund um die Compliance-Funktion. Dies stellt Prüfer der Innenrevision vor die...

  • 2 Referenten
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  • € 890,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

06.07.2015, Heidelberg

Am Ende des Lehrgangs findet eine Lern- und Leistungskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung statt. Der Prüfungsstoff umfasst die behandelten Inhalte. Über die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat zum Certified AML & Fraud Officer (zertifizierter Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die...

  • 10 Referenten
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 3.160,--

Update Geldwäscheprävention, Seminar

01.12.2015, Hamburg

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

  • 2 Referenten
  • 4 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Geldwäsche aktuell, Seminar

24.11.2015, München

Die Neuauflage der DK-Hinweise 2014 kommentiert und konkretisiert die aktuellen geldwäscherechtlichen Rege- lungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zu Ausführung durch Dritte, Interne Siche- rungsmaßnahmen oder DV-Systemen. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist. Sie holen...

  • 2 Referenten
  • 1 Aufruf 30 Tage
  • € 950,--

Basiswissen Geldwäscheprävention, Seminar

09.11.2015, Frankfurt

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassen- den Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geld- wäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der Geldwäschebekämpfung sowie der Straf- tatbestand § 261 StGB eingehend erläutert. Interessant ist dabei auch die...

  • 2 Referenten
  • 6 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Sicherungsmaßnahmen nach § 9 GWG und § 25h KWG, Seminar

06.10.2015, Frankfurt

Den Verpflichteten aus dem GWG und KWG obliegen Verhaltensregeln zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Themen wie Betrug und Wirtschafts- kriminalität haben zudem an Bedeutung gewonnen. Dadurch sind die Anforderungen an den Geld- wäschebeauftragten stetig gewachsen. ## Dieses Seminar zeigt anhand von...

  • 2 Referenten
  • 1 Aufruf 30 Tage
  • € 950,--

Geldwäsche aktuell, Seminar

Nächster Termin: 21.07.2015, Frankfurt/M. Alle Termine

Sie bekommen alle Entwicklungen rund um die 4. Geldwäscherichtlinie tagesaktuell für Sie aufbereitet. Sie erhalten konkrete Hinweise und Tipps zur Umsetzung in Ihrem Institut.Sie profitieren vom intensiven Erfahrungsaustausch mit den Experten und Ihren Fachkollegen und haben die Möglichkeit, Ihre individuellen Fragen zu klären.ZielgruppeDieses...

  • 4 Referenten
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 1.295,--

Sanktions- und Embargobestimmungen, Seminar

17.07.2015, Frankfurt

Kreditinstitute haben durch interne Ver- fahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT- gestützten Überprüfungen des Kunden- stamms mit bestehenden Sanktions- listen. Ein Verstoß gegen aktuell...

  • 2 Referenten
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  • € 950,--

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten, Seminar

17.11.2015, Frankfurt/Main

Zu KYC (Know Your Customer) gehört, sich anhand der vorgelegten Ausweispapiere davon zu überzeugen, dass Sie es auch tatsächlich mit der "richtigen" Person zu tun haben. Um die Fälschung oder Verfälschung von Ausweisdokumenten und Urkunden erkennen zu können, müssen Sie in der Lage sein, deren Sicherheitsmerkmale auf Vorhandensein zu...

  • 4 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv, Seminar

03.08.2015, Heidelberg

Der Gesetzgeber hat das GwG zuletzt erneut überarbeitet und damit einige Fehler des Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention behoben und zusätzlich neue Pfichten hervorgebracht. Auch der Straftatbestand des § 261 StGB wurde erneut um eine Vortat erweitert. Daneben hat das BMF seine Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen im November...

  • 2 Referenten
  • € 1.680,--
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