Geldwäsche

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Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Dr. Ingo Fiedler

DE, Hamburg

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Academicon Law & Economics

Publikationen: 4

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Josef Siska

AT, Wien

Inhaber

Publikationen: 1

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Handbuch Compliance international

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Recht und Praxis der Korruptionsprävention

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Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

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Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

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​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

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Steuerstrafrecht leicht gemacht

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Das Recht der Steuerstraftaten für Juristen, Betriebs-, Volkswirte, Praktiker und Studierende an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien

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Das Steuerstrafrecht ahndet nicht nur die Verfehlungen der Steuerpflichtigen, sondern eröffnet auch dem "reuigen Steuersünder" einen Weg zurück in die Legalität. Das Buch gibt in leicht verständlicher und bewährt...

Buch: 2015

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Premium
Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

Das Hawala-Finanzsystem in Deutschland - ein Fall für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

Eine Untersuchung unter Einbeziehung aufsichtsrechtlicher und anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen

Autor: Silke Warius

Buch: 2009

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€ 88,--

Geldwäschegesetz (GWG)

Geldwäschegesetz (GWG)

Kommentar. Geldwäsche aktuell bereits mit ZAG (in Kraft seit 31.10.2009)

Autor: Felix Herzog

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Geldwäsche

Geldwäsche

Formen, Akteure, Größenordnung - und warum die Politik machtlos ist

Autoren: Elisabeth Dreer, Wolfgang Riegler, Friedrich Schneider

Grundlagen der Geldwäsche (Definition, Akteure, Zusammenhang mit Kriminalität) Auswirkungen der Geldwäsche (Volkswirtschaftlich und Gesellschaftlich) Handlungsmodelle der Geldwäsche Techniken der Geldwäsche Methoden zur Schätzung des Volumens der Geldwäsche...

Buch: 2006

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Geldwäsche

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Kommentar

Autor: Achim Diergarten

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Gesetz über das Kreditwesen (KWG)

Gesetz über das Kreditwesen (KWG)

einschließlich u. a. der "7. KWG-Novelle", des Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetzes, des Investmentänderungsgesetzes und des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes

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GwG Kommentar

GwG Kommentar

Geldwäschreigesetz

Autoren: lic. iur. Daniel Thelesklaf, Mark van Thiel, Ralph Wyss, ...

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Finanzmarktenforcement (Schweizer Recht)

Finanzmarktenforcement (Schweizer Recht)

Eingreifende Verwaltungsverfahren der Eidg. Bankenkommission zur Durchsetzung des Banken-, Börsen-, Kollektivanlagen- und Geldwäschereigesetzes und Ausblick auf das Finanzmarktaufsichtsgesetz

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Buch: 2008

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Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, Seminar

08.11.2016, Frankfurt

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In § 11 GWG ist die Anzeige von Verdachtsfällen geregelt. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was ist bei Verdacht zu tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar Professionelle Verdachtsfallbearbeitung die Methodik der Fallbearbeitung kennen. Beide Seminarleiter sind...

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2016 8November

Frankfurt

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Update Anti-Money-Laundering

Update Anti-Money-Laundering, Seminar

27.09.2016, Frankfurt

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Sie erhalten einen umfassenden Überblick zu aktuellen Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Sie erhalten aktuelle Informationen über den DK-Industriestandard (DK-Hinweise), dessen aktuelle Erweiterungen sowie Gefährdungsanalysestandards. #### Diskutieren Sie mit den Referenten Praxisfragen bei...

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201627September

Frankfurt

€ 980,--

Compliance in der Prüfung für Innenrevisoren & Prüfer (Tag 1 - Fokus WpHG)

Compliance in der Prüfung für Innenrevisoren & Prüfer (Tag 1 - Fokus WpHG), Seminar

01.06.2016, Offenbach

Referenten: Matthias Korinth, Norbert Haak

Seit der Finanzkrise sehen sich die Banken und Finanzdienstleister mit einer Flut aufsichtsrechtlicher Regulierungen konfrontiert, die in qualitativer wie quantitativer Hinsicht ein erhebliches Ausmaß erreicht haben. Betroffen sind auch die Prozesse rund um die Compliance-Funktion. Dies stellt Prüfer der Innenrevision vor die...

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2016 1Juni

Offenbach

€ 890,--

Geldwäsche & Immobilien

Geldwäsche & Immobilien, Seminar

21.09.2016, Frankfurt/Offenbach

Referenten: Jan Ockenfels, Malte Tober, Dr. Ingo Seidner

Immobilienmakler fallen unter die Regelungen des Geldwäschegesetzes (GwG) und sind verpflichtet, die Identität ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen. Wie sieht es bei Ihnen mit den entsprechenden Präventionsmaßnahmen aus? Und können Sie dokumentieren, was die Aufsicht von Ihnen in diesem Zusammenhang fordert? Wie lassen sich...

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201621September

Frankfurt/Offenbach

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Update Factoring

Update Factoring, Seminar

07.11.2016, Frankfurt

Referenten: Dr. Cornelia Nett, Wolf Stumpf

Für Factoringinstitute ändern sich die zu beachtenden Vorschriften stetig und schnell. Die Rechtsprechung erscheint zudem nicht immer einheitlich. Hier den Überblick zu behalten ist eine Herausforderung. #### Unser Angebot für Sie: #Update Factoring von A-Z mit erfahrenen Praktikern #höchst dialog- und praxisorientiert wertvolle Lösungen...

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Frankfurt

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Brennpunkte Geldwäscheprävention

Brennpunkte Geldwäscheprävention, Seminar

12.09.2016, Köln

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen sowie die Umsetzung der 4. EU Anti-Geldwäscherichtlinie stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstituten vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention. #### Die Referenten greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Problemfelder und Fragestellungen auf und geben hierzu...

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201612September

Köln

€ 980,--

Sicherungsmaßnahmen nach § 9 GWG und § 25h KWG

Sicherungsmaßnahmen nach § 9 GWG und § 25h KWG, Seminar

04.10.2016, Frankfurt

Referenten: Willy Axer, Heike M. Samel

Den Verpflichteten aus dem GWG und KWG obliegen Verhaltensregeln zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Themen wie Betrug und Wirtschafts- kriminalität haben zudem an Bedeutung gewonnen. Dadurch sind die Anforderungen an den Geld- wäschebeauftragten stetig gewachsen. ## Dieses Seminar zeigt anhand von...

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2016 4Oktober

Frankfurt

€ 950,--

1x1 der Geldwäscheprävention

1x1 der Geldwäscheprävention, Seminar

13.10.2016, Frankfurt

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht...

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201613Oktober

Frankfurt

€ 980,--

Gefährdungsanalyse

Gefährdungsanalyse, Seminar

08.07.2016, Frankfurt

Referenten: Bernd Geysel, Lars-Heiko Kruse

Sie stehen vor der Herausforderung, Ihre bestehende/n Gefährdungsanalyse/n sowie die entsprechend abzuleitenden Sicherungsmaßnahmen beständig aktualisieren und fortentwickeln zu müssen. Ziel dieses Seminars ist es daher, Ihnen praxisorientiert die Entwicklung und Durchführung einer Gefährdungsanalyse sowie der abzuleitenden Maßnahmen unter...

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2016 8Juli

Frankfurt

€ 980,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

05.12.2016, München

Referenten: Valentina Ilievska, Erik Sternischa, Norbert Schäfer, ...

#Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen ##Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG und KWG (VAG) ##folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können. #Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an ##die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen....

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2016 5Dezember

München

€ 3.160,--