Geldwäsche

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Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Publikationen: 2

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Dr. Ingo Fiedler

DE, Hamburg

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Academicon Law & Economics

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Josef Siska

AT, Wien

Inhaber

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Recht und Praxis der Korruptionsprävention

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Steuerstrafrecht leicht gemacht

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Das Recht der Steuerstraftaten für Juristen, Betriebs-, Volkswirte, Praktiker und Studierende an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien

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Geldwäsche

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Gefährdungsanalyse und Überwachungsmaßnahmen

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GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz

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Update Factoring

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Für Factoringinstitute ändern sich die zu beachtenden Vorschriften stetig und schnell. Die Rechtsprechung...

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

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#Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen ##Geldwäscheprävention und -bekämpfung,...

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201727März

Frankfurt

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Frankfurt

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Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, Seminar

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2016 8November

Frankfurt

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Aufbauseminar GwG

Aufbauseminar GwG, Seminar

09.12.2016, Frankfurt

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Frankfurt

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02.12.2016, Hamburg

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen...

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Hamburg

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21.09.2016, Frankfurt/Offenbach

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Immobilienmakler fallen unter die Regelungen des Geldwäschegesetzes (GwG) und sind verpflichtet, die...

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14. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2016

14. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2016, Seminar

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21.11.2016, Frankfurt

Referenten: Dr. Steffen Barreto da Rosa, Achim Diergarten

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die...

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