Geldwäsche

Definition Geldwäsche

Geldwäsche beschreibt den Vorgang, bei dem illegal erwirtschaftete Gelder mit dem Ziel in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Nach Schätzungen von Experten beläuft sich die Summe des in Deutschland "gewaschenen Geldes" auf ca. 50 Milliarden Euro jährlich.
 

 

 

Experten für Geldwäsche

Josef Siska, Inhaber

Berater, Referent, Sachverständiger / Gutachter, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
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Achim Diergarten

Berater, Referent, Autor

 

  • 2 Publikationen
  • 72 Veranstaltungen
  • 3 Aufrufe 30 Tage

Patrick Haug

Referent, Autor, Trainer / Coach

 

  • 1 Publikation
  • 3 Veranstaltungen
  • 5 Aufrufe 30 Tage

Dr. Ingo Fiedler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Berater, Referent, Autor, Sachverständiger / Gutachter

Academicon Law & Economics, DE-80331 München

Glücksspiele, Finanzinstitute, Strafverfolgung, Richtlinien, Compliance, Kosten, Bürokratie, Steueroasen

  • 5 Publikationen
  • 13 Aufrufe 30 Tage

Publikationen - Geldwäsche

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler, Buch - 2014

​Kompakter Einstieg für Praktiker Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen...

  • 2 Autoren
  • 33 Aufrufe 30 Tage
  • € 29,99
Handbuch Compliance international, Buch - 2014

Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Compliance ist aus dem unternehmerischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch werden gerade im Mittelstand die Rechtsrisiken internationaler Geschäftsbeziehungen oft unterschätzt. Tatsächlich unterscheiden sich Rechtslage und Rechtspraxis bei...

  • 2 Autoren
  • 17 Aufrufe 30 Tage
  • € 118,--
Geldwäsche - Ausgewählte Problembereiche, Buch - 2011

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 37,34
GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz, Buch - 2006

  • 5 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 79,--
Handbuch Geldwäscheprävention, Buch - 2012

Verschleierungstechniken - Normen und Institutionen - Länderrisiken

  • 2 Autoren
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  • € 79,95
Die Gefährdungsanalyse in der Praxis, Buch - 2009

Ein Arbeitsheft

  • 1 Autor
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 37,34
Geldwäsche, Buch - 2006

Kommentar

  • 1 Autor
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  • € 63,13
Geldwäschetechniken, Buch - 2006

Systematiken und deren Beurteilung

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 49,--
Europäische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit, Buch - 2007

Kommentar zu den Artikeln 56 bis 60 EGV, der Geldwäscherichtlinie und Überweisungsrichtlinie

  • 2 Autoren
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 74,95
Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa, Buch - 2007

Unter besonderer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Österreich, der Schweiz und Ungarn

  • 1 Autor
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 42,80

Veranstaltungen - Geldwäsche

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, Seminar

19.05.2015, Berlin

Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von...

  • 5 Referenten
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  • € 890,--

Aufbauseminar Geldwäsche, Seminar

17.03.2015, München

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf einge- gangen, wie Sie mit den Herausforde- rungen in der täglichen Praxis umgehen. Das Seminar ist vor...

  • 2 Referenten
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Update Geldwäscheprävention, Seminar

20.03.2015, München

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag- ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuel- len Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf ein- gegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen...

  • 2 Referenten
  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, Seminar

17.03.2015, Offenbach

In § 11 GWG ist die Anzeige von Verdachtsfällen geregelt. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was ist bei Verdacht zu tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar Professionelle Verdachtsfallbearbeitung die Methodik der Fallbearbeitung kennen. Beide Seminarleiter sind...

  • 3 Referenten
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  • € 890,--

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer, Seminar

06.07.2015, Heidelberg

Am Ende des Lehrgangs findet eine Lern- und Leistungskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung statt. Der Prüfungsstoff umfasst die behandelten Inhalte. Über die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat zum Certified AML & Fraud Officer (zertifizierter Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die...

  • 7 Referenten
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  • € 2.940,--

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Gefährdungsanalyse, Seminar

07.05.2015, Offenbach

Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei soll - eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur - eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken - nebst deren Kategorisierung und Gewichtung erfolgen....

  • 3 Referenten
  • 1 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Kompaktwissen Geldwäsche & Compliance, Seminar

04.05.2015, Mainz

- Anforderungen an die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzbereich - Sonstige strafbare Handlungen - Die neuen Herausforderungen an die zentrale Stelle nach dem neuen § 25c KWG - Risikoorientierte Prüfungen, ErmittlungenZielgruppeFach- und Führungskräfte aus Banken, Versicherungen, Fondsinstituten, Anlageberatungen,...

  • 2 Aufrufe 30 Tage
  • € 3.599,--

11. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung, Seminar

14.04.2015, München

In den zurückliegenden zehn Jahren hat die Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung einen festen Platz im Terminkalender zahlreicher Geldwäsche-Beauftragter und Compliance Officer erhalten, so dass in 2015 bereits die 11. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung stattfinden wird. Die Veranstaltung bietet für Sie erneut eine exzellente Möglichkeit zu...

  • 9 Referenten
  • 0 Aufrufe 30 Tage
  • € 980,--

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention, Seminar

26.02.2015, Frankfurt/Main

Betrugsbekämpfung in der Bank ? vom Cost- zum Profit-Center! Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig angewachsen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten v.a. auch Reputationsrisiken. Somit ist...

  • 4 Referenten
  • 0 Aufrufe 30 Tage
  • € 890,--

Basiswissen Geldwäsche, Seminar

16.03.2015, München

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassen- den Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geld- wäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der Geldwäschebekämpfung sowie der Straf- tatbestand § 261 StGB eingehend erläutert. Interessant ist dabei auch die...

  • 2 Referenten
  • 3 Aufrufe 30 Tage
  • € 950,--
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