Brennpunkte Geldwäscheprävention

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen sowie die Umsetzung der 4. EU Anti-Geldwäscherichtlinie stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstituten vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention.
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Die Referenten greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Problemfelder und Fragestellungen auf und geben hierzu konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis. Dieses Seminar bietet nicht nur eine optimale Diskussionsplattform - es besteht auch ausreichend Zeit und Gelegenheit, individuelle Problemstellungen zu erörtern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Antworten auf Ihre aktuellen Fragen zu erhalten und sich auch für kommenden Aufgaben erfolgreich zu rüsten.

Themen

- Gefährdungsanalyse - Sicherungsmaßnahmen
- Richtlinienmanagement - Verdachtsfälle
- Information der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans
- Schulungs- und Informationskonzept
- Sonstige aktuelle Themen, wie zum Beispiel Fragen zu den Flüchtlingskonten, bei denen sich politisch gewollt über gesetzliche Regelungen hinweggesetzt wird.