Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Seminar

Referenten: Norbert Schäfer, Achim Diergarten

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Sprache: Deutsch

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Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 1.680,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Am 26.02.2013 ist das Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes
in Kraft getreten. Das Gesetz hat einige Fehler des
Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention behoben
und zusätzlich neue Pfichten hervorgebracht. Beide Gesetze
werfen eine Vielzahl von Fragen auf, die neue Herausforderungen
bedeuten.
Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Workshop einen umfangreichen
und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen
und gesetzlichen Vorgaben und Pfichten. Der zeitliche Rahmen
von zwei Tagen gewährleistet eine ausführliche Behandlung aller
Neuregelungen und Änderungen.

Themen

- Die neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise 2014
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Die Einrichtung eines (vertraulichen) Hinweisgebersystems
- Umfassende Gefährdungsanalyse (GW, Terrorismusfnanzierung & sonstige strafbare Handlungen)
- Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Neue Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen durch das BMF vom 31.01.2014

Fachthemen

Geldwäsche