Update Geldwäscheprävention

Seminar

Referenten: Achim Diergarten, Norbert Schäfer

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Sprache: Deutsch

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Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 980,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem
Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den aktuellen und kommenden Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden.
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Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen
im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer
Grundlagenseminare besucht haben.
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Update Garantie: Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis
zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie
immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Themen

- Ausblick 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie und EU-Geldtransfer-Verordnung
- Aktuelles zu den Sorgfaltspflichten
- Videoidentifizierung als Alternative zum Post-Ident-Verfahren
- Aktuelle Auslegungshinweise der DK und des BMF
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Umfassende Gefährdungsanalyse

Fachthemen

Aufsichtsrecht