Seminar
Referenten: Dr. Steffen Barreto da Rosa, Achim Diergarten
Veranstaltungsseite: forum-institut.de/seminar/1703318-basiswissen-geldwaesche...
Sprache: Deutsch
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Veranstalter
FORUM · Institut für Management GmbH
Telefon: +49-6221-500500
Telefax: +49-6221-500505
forum-institut.de/ms/1/23/0...
Preis: 980,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.
Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen
als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung.
Daneben werden die Hintergründe der
Geldwäschebekämpfung sowie der Straftatbestand § 261 StGB eingehend
erläutert. Interessant ist dabei auch die Darstellung des Weges einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren sowie der Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden.
Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle behandeln Ihre Referenten mit Ihnen die Fragen und Pflichten, die in diesem
Zusammenhang relevant sind.
- Die Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) im Zusammenhang mit den Spezialgesetzen KWG, VAG und ZAG
- Grundlagen zu Geldwäschetechniken und aktuelle Entwicklungen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche
Publikationen: 11
Veranstaltungen: 37
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Veranstaltungen: 85
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Aufrufe letzte 30 Tage: 3
Zeitpunkt | Veranstaltungsort | Beschreibung | Kontaktperson | |
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20.03.2017 | Frankfurt |
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