Fresh up für den AML-Officer

Die regulatorischen Rahmenbedingungen schreiben eine regelmäßige Auffrischung ihrer Kenntnisse vor. Als in der Geldwäscheprävention Tätiger müssen Sie sich regelmäßig einem Wissens-Update stellen. Dieses Seminar bietet dazu eine perfekte Gelegenheit.
Mit Hilfe zahlreicher praktischer Beispiele wird Ihnen die sonst eher trockene Theorie lebendig vermittelt. Sie lernen Zusammenhänge zu verstehen und erhalten Antworten.
Werden Sie mit unserem Refresher-Training zum Experten.

Themen

- Internationale Vorgaben zur Geldwäscheprävention und zum Schutz des Finanzplatzes Deutschland
- Aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben in Umsetzung des GwG und des KWG
- Aktuelle Sanktions- und Embargobestimmungen und deren Umsetzung in die Praxis
- Aktuelle Typologien der Geldwäsche
- Aktuelle Typologien von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten