Geldwäsche & Immobilien

Seminar

Referenten: Tommas Kaplan, Dr. Ulrich L. Göres

Veranstaltungsseite: akademie-heidelberg.de/termin/geldwaesche-immobilien-3

Sprache: Deutsch

Kontakt

Veranstalter

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Telefon: +49-6221-65033-0

Telefax: +49-6221-65033-69

akademie-heidelberg.de

Preis: 620,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

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Prävention & Erkennung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Immobiliensektor: Bedeutung der Geldwäsche im Immobiliensektor - Rechtliches Umfeld inkl. Änderungen wB-Ermittlung & Meldepflichten durch TraFinG GW und die geplanten AuA?s BT - Besondere Pflichten - Typologien und typische Verdachtsmomente - Worauf gilt es zu achten? - Handlungsempfehlungen - Was gilt es zu beachten? - Ausblick: Die geplante EU-Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

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